4、恢复转股时间：2024 年 5 月 29 日 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－034 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 2、转股起止时间：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 3、暂停转股时间：2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 28 日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派，根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条款的 规定，公司可转换公司债券（债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"）自 2024 年 5 月 21 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 28 日）止暂停转股。 根据相 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）本次实施的2023年 年度权益分派方案为：以公司现有总股本904,333,567股扣除回购专用账户已回购股 份13,324,630股后股本891,008,937股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.30元 人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分 配。 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年度股东大会审 议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案审议及有关情况 1、经2023年度股东大会审议通过的 2023年年度权益分派方案为：以截至2024 年3月31日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份13,324,630股后股本891,0 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－033 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"隆华转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕1474 号"文核准，隆华科技集 团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发 行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 79,892.83 万元可转换公司债券 已于 2021 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码 "123120"。 二、"隆华转债"转股价格调整的相关规定 根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中"转股价格的 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 3、计划暂停转股时间：2024 年 5 月 21 日至 2023 年年度权益分派股权登记日止 4、计划恢复转股时间：2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年年度权益分派实施公告，根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中"转股价格的调整方法及计 算公式"条款的规定，自 2024 年 5 月 21 日起至本次权益分派股权登记日止，公司 可转换公司债券（债券简称"隆华转债"，债券代码"123120"）将暂停转股，本次 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 ...

北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度股东大会 的 法律意见书 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 36 层 36th/F,Fortune Financial Center,No.5 East Third Ring Middle Road,Chaoyang District, Beijing T：+86 10 85879199 F：+86 10 85879198 W：www.anlilaw.com 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 安理证字 2024 第 0515 号 致：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 北京市安理律师事务所依法接受隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派侯旭律师、高凤培律师（下称"本所律师"）出席 公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－030 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相 结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、2024 年 4 月 24 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的会议通知，本次会议以 现场及网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9：15－15： 00 期间的 ...

保荐总结报告书 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 华泰联合证券有限责任公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 注：注册资本为公司披露的截至 2024 年 3月 31日总股本情况，截至目前尚未完成工商变更。 四、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、尽职推荐工作 | 按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织 | | | | | | | | 编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳 | | | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：隆华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩斐冲 | 联系电话：010-5683 9300 | | 保荐代表人姓名：张烃烃 | 联系电话：010-5683 9300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | | | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | | | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | | | | ...

公 司 报 告│ 公 司 年 报 点 评 隆华科技(300263) 业绩整体稳健增长，技术优势有望筑长期护城河 事件： 2024 年 4 月 23 日，公司发布 2023 年报及 2024 年一季报，2023 年公司实 现营业收入 24.67 亿元，同比增长 7.22%，实现归母净利润 1.27 亿元，同 比增长 97.15%，实现扣非归母净利润 1.31 亿元，同比增长 115.02%，节能 环保业务毛利率好转，费用管控改善，盈利能力显著提升。 2024Q1，公司实现营业收入 6.42 亿元，同比/环比分别增长 7.50%/11.87%， 实现归母净利润 0.55 亿元，同比减少 30.87%，环比由负转正，实现扣非归 母净利润 0.51 亿元，同比减少 27.03%，环比由负转正。 节能环保业务盈利空间扩大，高分子材料技术水平领先 公司主营业务包括节能环保、电子新材料、高分子复合材料三大板块，其 中节能环保板块主要包括工业换热节能、水处理、金属萃取等业务，该板 块 2023 年实现营业收入 16.76 亿元，同比增长 8.94%，实现毛利率 24.00%， 同比提升 2.93pct，有效拉动公司整理盈利能 ...

2024 年 4 月 24 日 公司研究 节能环保业务带动增长，萃取剂及 PMI 泡沫产品应用前景广阔 ——隆华科技（300263.SZ）2023 年年报及 2024 年一季报点评 事件：公司发布 23 年年报及 24 年一季报。23 年/24Q1，公司实现营收 24.67/6.42 亿元，同比增长 7.22%/7.50%；实现归母净利润 1.27/0.55 亿元，同比增长 97.15%/下降 30.87%。 23 年，节能环保、高分子复合材料业务推动公司营收稳中有升，盈利能力改善 明显。23 年，公司实现营收 24.67 亿元，其中，节能环保产品及服务/电子新材 料/高分子复合材料收入分别为 16.76/4.73/3.18 亿元,同比+8.94%/-0.38%/ +10.52% ；毛 利率分 别 为 24%/19.37%/33.78%，同比 +2.93pct/-2.21pct/ -9.99pct。23 年，公司毛利率为 24.37%，同比提升 0.36pct，主要是受益于收 入占比最大的节能环保业务毛利率提升；公司销售净利率为 5.77%，同比提升 2.26pct，销售/管理/研发/财务费用率分别同比下降 ...