华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 全资子公司开展贵金属套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对隆华科技全资子公司丰联科光电（洛阳） 股份有限公司（以下简称"丰联科光电"）使用自有资金开展贵金属套期保值事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、套期保值目的 白银是丰联科光电银合金靶材产品的主要原材料，近年来，受供求关系及宏观经 济形势的影响，白银价格大幅波动，为规避生产经营中因原材料价格上涨和库存商品 价格下跌带来的风险，丰联科光电拟以自有资金开展白银套期保值业务，该业务仅用 于规避主要原材料和库存商品的价格波动风险，不作为盈利工具使用。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、套期保值涉及业务品种 丰联科光电拟对生产经营的原材料或库存商品进行套期保值，主要通过上海黄 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－018 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现就隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简 称"隆华科技"、"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1474 号）。隆 华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"、"公司"或"本公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券 798,928,300.00 元，每张面值为人民币 100 元， 共计 7,989,283.00 张，按面值发行。 截至 2021 年 8 月 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《隆华科技集团 （洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规 范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托商业银 行、信托公司、证券公司、基金、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股股东及关联方占用上市公司资金，进一 步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司（以下简称"公司"）防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方与公司发生的经营性资金往来中，违 反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营资金占用是指代 控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及 关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方的 资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对 价情 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊 普通合伙) （以下简称"立信"）为公司 2024 年度外部审计机构，并提请股东大会 授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定 其年度审计报酬事宜并签署相关协议。现将相关事项公告如下： | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－023 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度外部审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对隆华科技使用闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（"证监许可[2021]1474号"）核 准，公司本次向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币798,928,300元，扣除保荐及承销费用（含 增值税）6,354,276元（其中公司已于前期支付1,060,000元）后，本次向不 ...

二〇二四年四月二十二日 1 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规对独立董事独立性的 相关要求。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及隆华科技 集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就独立董事吕国会、 胡春明、董治国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配 鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和 合理诉求。本次利润分配预案不仅可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，也 1 让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益， 与公司经营业绩及未来发展相匹配。 三、监事会意见 经本公司聘请的立信会计 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－011 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关制度，本着对公 司全体股东负责的精神，切实履行董事会职责，规范运作、科学决策，维护了公司 及股东的合法权益。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、主营业务分析 2023 年度，面对国内改革发展形势和复杂严峻的国际环境，公司全体员工笃行 实干、团结奋斗，克服诸多困难，全力推进重大项目、着力赋能改革创新、不断增 强发展动能。公司一手抓传统业务，深耕"节能环保"板块，一手抓创新产业，布 局"新材料"板块，开辟光伏和风电新能源产业新赛道，形成了"节能环保"+"新 材料"的产业格局。本年度，公司综合竞争力持续提升，营收规模稳中有升，品牌 影响力持续扩大，三大业务板块协同发展，在全体员工共同努力下，公司保持了持 续发展态势，为公司高质量发展打下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－021 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于2024 年4月22日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将在不改变募集资金 用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过35,000万元闲置募集资 金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司 将在到期前归还募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1474号"文核准，公司向不特定对 象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为798,928,300 元。扣除承销保荐费、律师费、资 ...