隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配 鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和 合理诉求。本次利润分配预案不仅可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，也 1 让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益， 与公司经营业绩及未来发展相匹配。 三、监事会意见 经本公司聘请的立信会计 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－011 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关制度，本着对公 司全体股东负责的精神，切实履行董事会职责，规范运作、科学决策，维护了公司 及股东的合法权益。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、主营业务分析 2023 年度，面对国内改革发展形势和复杂严峻的国际环境，公司全体员工笃行 实干、团结奋斗，克服诸多困难，全力推进重大项目、着力赋能改革创新、不断增 强发展动能。公司一手抓传统业务，深耕"节能环保"板块，一手抓创新产业，布 局"新材料"板块，开辟光伏和风电新能源产业新赛道，形成了"节能环保"+"新 材料"的产业格局。本年度，公司综合竞争力持续提升，营收规模稳中有升，品牌 影响力持续扩大，三大业务板块协同发展，在全体员工共同努力下，公司保持了持 续发展态势，为公司高质量发展打下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－021 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于2024 年4月22日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将在不改变募集资金 用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过35,000万元闲置募集资 金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司 将在到期前归还募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1474号"文核准，公司向不特定对 象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为798,928,300 元。扣除承销保荐费、律师费、资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对隆华科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（"证监许可[2021]1474号"）核准， 公司本次向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，募集资金总额为人民币798,928,300元，扣除保荐及承销费用（含增值税） 6,354,276元（其中公司已于前期支付1,060,000元）后， ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于《公司章程》等制度修订内容对照表 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－027 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 〈公司章程〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募 集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉 的议案》《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》《关于新增〈套期保值业务管 理制度〉的议案》。由于公司发行的可转换债券"隆华转债"自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日累计转换公司股票 10,629 股。因此，公司注册资本将由 904,322,938 元增加至 904,333,567 元，总股本将由 904,322,938 股增加至 904,333,56 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-157 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10486 号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称隆华 科技）财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 1 | 科 | 三诺新材 | 100% | 74.62% | 4370.68 | 50,000 | 14.95% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 技 | 科博思 | 100% | 65.81% | 3,874.56 | 15,000 | 4.49% | | | 兆恒科技 | 79.59% | 3.65% | 0 | 5,000 | 1.50% | | | 中电加美 | 100% | 38.91% | 6,742.00 | 50,000 | 14.95% | | | 阜阳加美 | 85% | 72.85% | 21,950.00 | | | | | 三诺化工 | 67.54% | 108.07% | 2,573.75 | | | 关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）之规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司（含全资子公司，以 下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 公司股东大会和董事会是对外担保的 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－028 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日 14:00 （2） ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10485号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以 下简称"隆华科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 隆华科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专 ...