证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-001 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年1月15日上午9:15—下午15:00期间任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年1月15日上午10:00 （2）网络投票时间： 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 机构投资者走进开能健康三地联合调研活动 投资 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 者关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系活 □ 新闻发布会 □ 路演活动 动类 √ 现场交流 别 √ 其他 （腾讯会议） 参与 2024年 1月 11 日 9:30-17:00线下参与单位： 单位 太平洋证券、上海远海私募基金管理有限公司、浙江居正资产管理有限公司、中 名称 邮证券、华福证券有限责任公司、申万宏源证券、君益资本、长城证券股份有限 及人 公司、招商证券、天风证券、泰信基金、盛投资管、真科基金、中国银河证券、 员姓 上海众奂投资管理有限公司、华西证券、彤源投资、信达证券、汐泰资管 、富 名 国基金、域秀投资、国诚投资、上海世诚投资管理有限公司、中信建投、星泰资 本、博道基金 2024 年 1月 11 日 15:00-17:00 线上腾讯会议参与单位： 浙江国信投资、北京京港伟业投资有限公司、安信证券、尚诚资产、首创证券、 五地基金、旭弘投资、国信证券、爱建证券 1、上午10:00-11:00 参观开能健康在浦东川沙的净水机 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场交流 □ 其他 （ ） 参与单位名称及 2024 年 1月 10 日 9:00-13:00国金策略会参与单位： 人员姓名 域秀资本、中庸资产、中财投资、亘曦资产、鹏华基金、君榕资 产、博道基金、金鼎资本 2024 年 1月 12 日 15:00-17:00 天风证券、泓德基金 1、国金证券策略会 2024 年 1月 10 日 9:00-13:00 时间、地点 2、现场交流：上海浦东新区川沙新镇川大路518 号 2024 年 1月 12 日 15:00-17:00 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 证券事务代表陆董英 1、公司基本情况介绍 公司成立 2001 年，主要产品为全屋净水机、全屋软水机、 RO 机等产品，面对人居健康用水群体，包括住宅、学校、医 院、商业等场景。 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于回报股东特别分红方案的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、分红方案内容 1、截止 2023 年 9 月 30 日，开能健康母公司报表未分配利润 314,725,232.34 元，合并报表未分配利润为 477,405,580.71 元。经公司董事会决议，公司拟以目 前总股本 572,074,829 股（577,171,949 股减去库存股 5,097,120 股）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税），共计派现 31,464,115.60 元。 2、特别分红的目的：（1）公司长期稳定健康发展的需要；（2）在保证公 司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心； （3）积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。 3、自分配预案披露至实施利润分配 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第九 次会议的会议通知于2023年12月22日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2023年12月28日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二〇二三年十二月二十八日 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回报股东特 别 ...

开能健康科技集团股份有限公司 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议并通过了 关 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回报股东特 别分红方案的议案》； 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第九 次会议的会议通知于2023年12月22日以电话及邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2023年12月28日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 （一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《开能 健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意 设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代 表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。 第 1 页 共 3 页 管理委员会委员的任期为 2023 年员工持股计划的存续期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划第一次持有 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召 开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于<开能 健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定<开能健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》 等相关议案。该事项已获2023年12月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议 通过。具体内容详见公司于2023年11月21日及2023年12月6日在符合条件的媒体 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，现 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 2023年11月20日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意根据公司实际业务 开展需要，增加相关经营范围①项目，并对《公司章程》做相应修改。该事项经 公司于2023年12月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 二、变更完成情况 本次公司经营范围变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕。近日，公司 领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信 息如下： 企业名称：开能健康科技集团股份有限公司 统一社会信用代码：91310000703199757R 住所：上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 经营范围： 许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；道路货物运输 ...