国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 国浩律师（上海）事务所 关于开能健康科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：开能健康科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派林祯律师、周邯律师（以下简称"本所律师"）出席 并见证公司于 2023 年 12 月 6 日上午 ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-079 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2023年12月6日上午10:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月6日上午9:15—下午15:00期间任意时间。 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 3、公司国内的销售模式？ 公司在国内的销售模式分为直销和经销。 直销模式采取"DSR"即门到门服务理念，为客户提供全 面服务方案。2022 年直销营收 0.7 亿元，占总收入 4%，直 销模式主要销售自主品牌"开能"牌整机设备，以中国一线城 市的中高端消费的家庭用户为目标客户，目前销售区域主要集 中于上海、南京、北京，未来随着公司 C 端业务不断发展，此 种模式有望复制至其他城市。相比较于传统经销模式由经销 商、品牌商、卖场自行负责提供服务，在直销模式下，公司直 接提供售前售中售后服务，为用户提供全方位水处理产品解决 方案和全生命周期服务，公司更直接触达用户，更全面了解用 户需求及优化用户体验。 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 ； 分析师会议 □ □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | √ 现场交流 | | | | □ 其他 （电话交流） | | | 参与单位名称及 | 国信证券、个人投资者 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部份股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 实际控制人瞿建国先生的函告，获悉瞿建国先生所持有本公司的部分股份办理了 质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 是 | 是否 | 是否为控 | 股 | 本次 | 否 | 为补 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股东或 | 占其所 | 占公司 | 东 | 质押 | 为 | 充质 | 质押开 | 质押到 | 质权 | 第一大股 | 持股份 | 总股本 | 用途 | | 名 | 股数 | 限 | 押 | 始 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在 巨潮网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》， 本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的合 法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议并通过了 关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 4、会议 ...

一、股权交易概况 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于完成收购原能部分股权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十九日 2 2023 年 10 月 10 日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开 能健康"）召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购原能集团部分股权 暨关联交易的议案》，公司董事会同意以 14,841.4236 万元及 11,869.2109 万元即合 计为 26,710.6345 万元的价格受让上海森陆投资中心（有限合伙）（以下简称"上海 森陆"）及上海森捌投资中心（有限合伙）（以下简称"上海森捌"）持有的原能 细胞科技集团有限公司（以下简称"原能集团"）7.15%和 5.72%的股权即合计为 12.87%的股权。本次收购完成后，公司持有原能集团股权 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 对外捐赠暨关联交易 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为开能健 康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司")向不特定对象发行可 转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，对开能健康对外捐赠暨关联交易事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、对外捐赠暨关联交易的概述 1、公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会 第八次会议，审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，同意以自有资金向上 海市建国社会公益基金会（以下简称"建国基金会"）捐赠 150 万元并签署《捐赠协 议》，用于开展帮助弱势群体、支持养老事业设施建设、支持人居环境的科研、奖 励有贡献的单位与个人等公益慈善活动。 2、关联关系：鉴于建国基金会为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等有关规 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第八 次会议的会议通知于2023年11月23日以电话及邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2023年11月28日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见 朱震宇： 王高： 侯郁波： 日期：2023 年 11 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关规定， 作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们对公 司召开的第六届董事会第八次会议拟审议的相关进行了事前审核，经讨论，现发 表如下事前认可意见：： 一、关于对外捐赠暨关联交易事项的事前认可意见 经审阅公司提交的关于对外捐赠暨关联交易事项相关资料，我们认为：公司 本次向上海市建国社会公益基金会的捐赠，旨在用于开展帮助弱势群体、支持养 老事业设施建设、支持人居环境的科研、奖励有贡献的单位与个人等公益慈善活 动。本次关联交易事项不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形， 在议案提交公司董事会审议前，已事先提交我们审阅并取得认可。 因此，我们一致同意将《关于对外捐赠暨关联交易的议案》提交公司公司董 事会审议。 （以 ...

第一条 为进一步规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维 护公司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》（以下简称"《慈善法》"） 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所指的对外捐赠是指公司基于慈善目的自愿无偿将有权处分 的合法财产，赠与合法的受赠对象用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业 的行为，具体为向受灾地区、定点扶贫地区、定点援助地区以及慈善协会、红十 字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或者困难的社会弱势群体的救济 性捐赠，向教科文卫体事业和环境保护及节能减排等社会公益事业的公益性捐款， 以及符合《慈善法》规定的其他捐赠等。 第三条 公司以营利为目的自办或者与他人共同举办教育、文化、卫生、体 育、科学、环境保护等经营实体的，以及为宣传公司形象、推介公司产品的赞助 性支出，不属于对外捐赠。 第四条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股、实际控制企业（以下简 称"子企业"）。 开能健康科技集团股份有限公司 ...