经审核，我们认为：公司本次向建国基金会捐赠事项，是积极履行上市公司 社会责任、回馈社会的实践举措。该捐赠暨关联交易事项对公司本期以及未来财 务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股 东利益的情形。本次捐赠暨关联交易事项在董事会审议过程中的表决程序及表决 结果合法、有效。我们一致同意该项捐赠事项。 开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有 关规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对 公司第六届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于对外捐赠暨关联交易事项的独立意见 以下无正文。 1 【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 八次会议相关事项的独立意见的签署页】 独立董事： 朱震宇： 王高： 侯郁 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第八 次会议的会议通知于2023年11月23日以电话及邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2023年11月28日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯方式召开。 经审核，监事会认为：公司本次向建国基金会捐赠事项，是积极履行上市公 司社会责任、回馈社会的实践举措。本次捐赠暨关联交易事项对公司本期以及未 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 二、关联方基本情况 | 社会组织名称 | 上海市建国社会公益基金会 | | --- | --- | | 业务范围 | 帮助弱势群体、支持养老事业设施建设、支持人居环境的科研、奖励有贡 献的单位与个人 | | 登记日期 | 1993年6月18日 | | 登记机关 | 上海市民政局 | | 法定代表人 | 张正苹 | | 地址 | 上海市浦东新区川沙路5533号（邮编：201200） | | 注册资金 | 200万元 | | 行业主管部门 | 上海市民政局 | 对外捐赠暨关联交易 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为开能健 康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司")向不特定对象发行可 转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，对开能健康对外捐赠暨关联交易事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、对外捐赠暨关联交易的概述 1、公司于 2023 年 11 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于 2023年11月28日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审 议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，同意以自有资金向上海市建国社会 公益基金会（以下简称"建国基金会"）捐赠150万元并签署《捐赠协议》，用于开 展帮助弱势群体、支持养老事业设施建设、支持人居环境的科研、奖励有贡献的 单位与个人等公益慈善活动。 2、关联关系：鉴于建国基金会为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等有关规定， 建国基金会为公司关联人，本次捐赠事项构成关联交易。 3、履行的审批程序：2023年11月28日，公司召开第六届董事会第八 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有 关规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对 公司第六届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的独立意见 我们认真审阅了《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本次员工持股计划"），经审核，我们认为： 1、公司不存在《指导意见》《创业板规范运作指引》等法律、法规、规范 性文件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形。 2、公司制订本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划 的内容符合《指导意见》《创业板规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的 规定。 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、 ...

开能健康科技集团股份有限公司 (上海市浦东新区川沙镇川大路 508、518 号) 公司章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $${\Xi}=0{\Xi}=\#+-\#$$ | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 2 | | 第三章 | 基本假设 3 | | 第四章 | 本次员工持股计划的主要内容 4 | | 一、 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 4 | | 二、 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 7 | | 三、 | 员工持股计划的存续期、锁定期 10 | | 四、 | 员工持股计划的管理方式 12 | | 五、 | 员工持股计划的资产构成及权益处置方法 21 | | 六、 | 员工持股计划的变更、终止 25 | | 七、 | 员工持股计划的其他内容 26 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 27 | | 一、 | 对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 27 | | 二、 | 对公司实施本次员工持股计划可行性的核查意见 29 | | 三、 | 实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 30 | | 四、 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-072 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决 定召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议并通过了 关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程序符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号 公司会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 ...

使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为开能健康科技集团 股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用募集资金置换自筹资金预先 投入及发行费用的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000 元，扣除本 次发行费用（不含增值税）合计人民币 5,992,558.11 元，实际募集资金净额为人民 币 244, ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第七 次会议的会议通知于2023年11月15日以邮件及书面方式发出。 2、本次监事会会议于2023年11月20日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 1、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<开能健康 科技集团股份有限公司2 ...