开能健康科技集团股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求以及公司实际情况，公司董事会 对《公司章程》有关条款作如下修改： | 序号 | 原《公司章程》内容 | | 修改后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | | 范围为：气体、液体分离及纯净设备制 | | 范围为： | | | 造、销售（CM023\F3022）；家用电器研 | | 许可项目：燃气燃烧器具安装、维 | | | 发 （3055） 制 造 （CQ019） 销 | 售 | 修。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | （F1054）安装服务（O1030）；直饮水 | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项 | | | 设备销售（F3302）；技术服务、技术开 | | 目以相关部门批准文件或许可证件为 | | | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 准） | | | 技 术 推 广 （m2070）； 货 物 进 出 口 | | 一般项目：气体、液体分离及纯净 | | | （F4001） ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二三年十一月 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘 要 声明 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘 要 风险提示 一、开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划将在公司股东大 会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘 要 特别提示 一、 ...

开能健康科技集团股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 天职业字[2023]49335 号 目 录 鉴证报告- 以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京238G6 -1 -3 鉴证报告 天职业字[2023]49335 号 开能健康科技集团股份有限公司全体股东; 一、鉴证意见 我们接受委托,对后附的开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 9 月 6 日《开能健康科技集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金的专项说明》(以下简称"募集资金置换专项说明")进行了鉴证。 我们认为,贵公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金专项说明编制符 合相关规定,在所有重大方面公允反映了截至 2023年9月6日以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际情况。 二、形成鉴证意见的基础 (一)计划和执行鉴证工作,以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理 保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了鉴证工作。鉴证报告的"注册会计师的 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层邮编：200041 27thFloor,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 5 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 6 | | 三、本次员工持股计划的法定程序 9 | | 四、股东大会回避表决安排的合法合规性 10 | | 五、公司融资时参与方式的合法合规性 11 | | 六、一致行动关系认定的合法合规性 11 | | 七、本次员工持股计划涉及的信息披露 12 | | 八、结论意见 13 | | 第三节 签署页 14 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 第一节 引言 本所律师依据本法律意见书 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年十一月 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划将在公司股东大 会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、开能健康科技集团股份有 ...

开能健康科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案）合规性说明 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、 规范性文件以及《开能健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本员工持股计划"），现对本员工持股计划是否符合《指导 意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规、规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关 法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情 形。 三、公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于2023 年11月20日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通 过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的自筹资金821.66万元及已支付发行费用的自筹资金人民币24.76万元， 共计人民币846.42万元。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）同意注 册，公司 ...

开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或 "公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划" 或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《开能健 康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《开能健康科技 集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划 草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<开能健康 科技集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；关联董 事QU RAYMOND MING（瞿亚明）、JIN FENG（金凤）作为2023年员工持股计 1 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第七 次会议的会议通知于2023年11月15日以邮件及书面方式发出。 2、本次董事会会议于2023年11月20日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 ； □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场交流 □ 其他 （电话交流） 参与单位名称及 2023.11.13国金证券、中欧基金； 人员姓名 2023.11.14 信达证券 2023.11.15 银河证券、华泰证券 2023.11.16 大成基金、富荣基金、盈峰资本、平安基金、长城基 金、申万证券、华夏基金 1、地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室 2023年11年13日（周一）上午10:00-12:00 2023年11月14日（周二）上午10:00-12:00 时间、地点 2023年11月15日（周三）上午10:00-12:00 2、深圳福田香格里拉 2023年11月16日（周四）下午14:30-15:20;15:30-16:20 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 证券事务代表陆董英 1、公司基本情况介绍 ...