证券代码: 300272 证券简称:开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 ; | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场交流 | | | | √其他 (电话交流) | | | 参与单位名称及 | | 华安证券、泓徳基金、东方基金、弘毅远方基金、方正资管、朱 | 人员姓名雀基金、凯丰投资 时间、地点 2023 年 9 月 20 日 (周三) 下午 15:00-16:00(电话会议) 上市公司 接 董事会秘书徐延茂 待人员姓名 证券事务代表陆董英 1、公司基本情况及上半年经营情况? 公司成立 2001 年,主要产品为全屋净水机、全屋软水机、 RO 机等产品,面对人居健康用水群体,包括住宅、学校、医 院、商业等场景。 上半年,公司实现营业 ...

证券代码: 300272 证券简称:开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|---------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | √现场交流 | | | | √其他 (电话交流) | | | 参与单位名称及 | 国海证券、华福证券、安信证券 | | | 人员姓名 | | | | 时间、地点 | 2023 年 9 月 11 日 (周一 | ) 下午 15:00-16:30(现场会议) | | | 2023 年 9 月 13 日 (周三 | ) 上午 11:00-12:00(电话会议) | | | 2023 年 9 月 13 日 (周三 | ) 下午 15:30-17:00(现场会议) | | 上市公司接待人 | 董事会秘书徐延茂 | | | 员姓名 | 证券事务代表陆董英 ...

本保荐人指派专业人员负责本次培训工作。 二、培训对象 长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导期间现场培训工作报告 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐人"或"长江保荐"）作为开 能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及开能健康 的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2023 年 8 月 28 日对开能健康的实际 控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导期间的现 场培训，现将培训情况报告如下： 一、培训人员 本次培训中，开能健康接受培训的人员为：公司的控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训时间和地点 本次现场培训工作于 2023 年 8 月 28 日实施，培训地点为上海市浦东新区川大 路 518 号开能健康科技集团股份有限公司 1 ...

证券代码: 300272 证券简称:开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | √现场交流 | | | | □其他 (电话交流) | | | 参与单位名称及 | 深圳证券交易所投教中心携海通证券投资人 | 10 人、上海证券投 | | 人员姓名 | 资人 11 人、国泰君安投资人 | 10 人 | | 时间、地点 | 2023 年 9 月 7 日 (周四 | ) 上午 10:00-11:50 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书徐延茂 | | | 员姓名 | 证券事务代表陆董英 | | | | 一、 | 工厂参观、观看公司宣传片、董秘简要介绍公司环 ...

证券代码: 300272 证券简称:开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|------------------|------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | √现场交流 | | | | | √其他 (电话交流) | | | | 参与单位名称及 | 中信建投、博时基金; | | | | 人员姓名 | 建信基金、东方红资产管理; | | | | 时间、地点 | 2023 年 9 月 1 日 (周五 | 上午 10:00-11:30 | (电话交流) | | | 2023 年 9 月 1 日 (周五 | 下午 14:30-17:00 | (现场交流) | | 上市公司接待人 | 董事会秘书徐延茂 | | | | 员姓名 | 证券事务代表陆董英 | | | | | 1 | | | 公司成立 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|-------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | √现场交流 | | | | □其他 （电话交流） | | | 参与单位名称及 | 安信证券、德邦基金、兴业证券； | | | 人员姓名 | 招银理财； | | | | 富安达基金、山西证券、宝弘资产； | | | 时间、地点 | 2023 年 8 月 28 日 (周一 | ) 下午 14:00-15:30（川大路 518 号） | | | 2023 年 8 月 29 日 (周二 | ) 上午 09:00-10:00（上海大厦南塔） | | | 2023 年 8 月 29 日 (周二 | ) 下午 14:30-15:30（张杨路 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场交流 | | | | √ 其他 （电话交流） | | | 参与单位名称及 | | 华西证券、上银基金、华夏基金、东海研究、广发基金、建信基 | | 人员姓名 | 金、泰康资产、万家基金、国寿资产； | | | | | 申万宏源、永赢基金、大成基金、浙商证券、禾永投资、 | | | 西藏中睿合银、中信保诚资产。 | | | 时间、地点 | 2023 年 8 月 22 日 (周二 | ) 上午 10:00-11:00 | | | 2023 年 8 月 22 日 (周二 | ) ...

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第四 次会议的会议通知于2023年8月16日以邮件及书面方式发出。 2、本次监事会会议于2023年8月22日在上海市浦东新区川大路518号本公司 会议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子 公司广东丰源部分股权的议案》； 基于公司整体业务布局和资源优化配置，公司拟以2,813.48万元对价将所持 控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司4 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 转让控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司部 一、关联担保情况概述 （一）关联担保的基本情况 1、2021 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为 控股子公司广东世纪丰源提供担保的议案》，公司董事会同意公司在 2021 年向银行 等金融机构申请综合授信额度内，为广东世纪丰源饮水设备制造有限公司（以下简 称"广东丰源"或"广东世纪丰源"）提供连带责任担保，为其所担保的最高债权 额度为 1,500 万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起三年，同 时，广东丰源除开能健康之外的股东株洲世纪丰源智能科技有限公司（以下简称 "株洲丰源"或"株洲世纪丰源）及其最终出资人已经按出资比例对公司承担的连 带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺，反担保期限为前述担保期限 届满后的三年。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司广东世 纪丰源提供担保的公告》（公告编号：2021-021）。 2、2021 年 5 月 12 日，公司为广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请 1,500 万元人民币的综合授信 ...

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关规定， 作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们对公 司召开的第六届董事会第四次会议拟审议的相关进行了事前审核，经讨论，现发 表如下事前认可意见：： （以下无正文） 【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第六届 董事会第四次会议相关事项的事前认可意见签字页】 独立董事： 朱震宇： 王高： 侯郁波： 日期： 年 月 日 一、关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保事项的事前认可意 见 经审核，我们认为，本次关联担保系公司转让控股子公司广东世纪丰源饮水 设备制造有限公司40.98185%股权后合并报表范围变更而被动形成的关联担保， 且该项担保已由除开能健康之外的其他股东及其最终出资人均按出资比例对公 司承担的连带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺；在担保未获 ...