| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动 形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联担保系公司转让控股子公司广东丰源部分股权后合并报表范围 发生变更而被动形成的关联担保，公司已对续存的担保事项后续处理方案在与 株洲丰源及其最终出资人签署的《股权转让协议》中作了明确约定及安排，即 若广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请的 1,500 万元人民币综合授 信额度授信终止后，公司将不再向广东丰源就前述授信提供担保。该事项不会 对公司生产经营及财务状况产生影响。 2、 本项担保被担保方广东丰源经审计最近一期资产负债率为 80.05%。本 项担保已由除开能健康之外的其他股东及其最终出资人均按出资比例对公司承 担的连带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺。 3、本项担保事项尚需提交股东大会审议。敬 ...

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司已与保荐人长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"） 和存放募集资金的有关银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称"三方 1 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开能健康"）于2023 年8月22日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开 ...

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见 开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不 影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变 公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率、 保障股东利益，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，独立董事同意 公司使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关 规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司 第六届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 1 别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述关联担保事项，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 以下无正文。 2 【本 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第四 次会议的会议通知于2023年8月16日以邮件及书面方式发出。 2、本次董事会会议于2023年8月22日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室，以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 方式进行了表决，且通过以下决议： 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》； 鉴于公司募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度， 一、 ...

3、履行的审批程序：2023 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第四次会议， 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司广东 丰源部分股权的议案》，公司董事会同意拟以 2,813.48 万元的价格将其所持广东丰 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司广东丰源部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、近日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司" 或"出让方"）与株洲世纪丰源智能科技有限公司（以下简称"株洲丰源"、"受 让方"或"交易对方"）及其实际控制人刘建、左杰共同签订了《广东世纪丰源饮 水设备制造有限公司股权转让协议》，公司拟以 2,813.48 万元对价将其所持 50.98185% 股权的控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司（以下简称"广东丰源"、 " ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"或"公司") 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐"或"保荐人"）对开能健康关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000 元，扣除本 次发行费用（不含增值税）合计人民币 5,992,558.11 元，实际募集资金净额为人民 币 244,007,441.89 元。上述募集资金于 2023 年 7 月 26 日划至公司指定账户，天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验 ...

开能健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 2023 年 8 月 22 日 1 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 开能健康科技集团股份有限公司 2023年半年度报告 开能健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人瞿建国、主管会计工作负责人 QU RAYMOND MING 及会计机构 负责人(会计主管人员)刘文军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司 的盈利预测或对投资者的实质性承诺。 公司在发展过程中，面临行业市场风险、境外经营风险、并购带来的 ...

开能健康科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有关 规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司 第六届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意 见 经对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行认真 核查，我们认为：报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，不存在控股股东及其他关 联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的关 联方违规占用资金情况。 独立董事： 经对公司2023年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为： （一）截至2023年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-045 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督委员会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1321号）， 同意开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"开能健康"）向不特定对象发 行可转换公司债券2,500,000张，每张面值为100元，募集资金总额为250,000,000 元。上述募集资金总额扣除发行费用不含税金额5,992,558.11元（承销和保荐费 用不含税5,300,000元，其他发行费用692,558.11元），实际募集资金净额为人民 币244,007,441.89元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月26 日对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金实收情况进行了审 验，并出具了《开能健康科技集团股份有限公司验证报告》（天职业字〔2 ...

证券代码： 300272 证券简称：开能健康 开能健康科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 业绩说明会 | | | □路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及 | 华夏基金、光大保德信、合远投资、franchise 禀赋基金、浦银安 | | 人员姓名 | 盛、西部利得、鑫元基金、太平养老、海通证券研究所、华泰柏 | | | 瑞、元泓投资、敦颐基金、东吴自营、申万资管、申万金创、华 | | | 曦资本、信达澳银基金、申万固收、申万宏源证券研究所、景林、 | | | 运舟、中金资管、敦和、金鹰基金、恒越、彤源、华泰保险资管、 | | | 人 | | 时间、地点 | 17 日 (周一) 10:00 -12:00 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 副董事长/总经理瞿亚明、董事会秘书徐延茂 | | | 一、 工厂参观、观看公司宣传片、董秘简 ...