阳光电源股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高资金 使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 其他法律法规和规范性文件, 以及《阳光电源股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定, 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用 于特定用途的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤勉尽责, 督促公 司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称"专户"), 募集 资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理, 专户不得存放非募集资金或用作其他用 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 （以下简称"《试行办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）、《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以 下简称"《业务监管规定》"）、《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号： 境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，公司拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）， 并申请在德国法兰克福证券交易所（Frankfurt Stock Exchange）上市（以下简称 "本次发行上市"或"本次发行"），GDR 以新增发的公司人民币普通股（A 股） （以下简称"A 股股票"）作为基础证券。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议批准。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

| 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东会的召集 | 1 | | 第三章 | | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | | 会议登记 | 5 | | 第五章 | | 股东会的召开 | 7 | | 第六章 | | 股东会的表决和决议 | 8 | | 第七章 | 股东会记录 | | 12 | | 第八章 | 其 他 | | 13 | 第一章 总 则 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会, 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。 第四条 公司召开股东会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定; (二)出席会议人员的资格和召集人资格是否合法有效; (三)股东会的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他问题出具法律意 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-103 阳光电源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光电源"）第五届董事会第十 一次会议决定于 2024 年 10 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一次 临时股东会。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 9:1 ...

阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了关于本次境外 发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的相关议案。《阳光电源股份有限公司 境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》《阳光电源股份有限 公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份方案的论证分析报告》等相 关文件已在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露，敬请广大投资者注 意查阅。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行境外发行全球存托凭证及 新增境内基础股份相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行境 外发行全球存托凭证及新增境内基础股份相关事项的生效和完成尚需公司股东 会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册；本 次境外发行全球存托凭证并在德国法兰克福证券交易所（Frankfurt Stock Exchange）上市相关事项尚需中国证券监督管理委员会备案以及德国法兰克福证 券交易所、德国联邦金融监管局（Federal Financial Supervisory Aut ...

阳光电源股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及阳光电源股份有限公司 （以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息安全， 规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和 国档案法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规 定和《阳光电源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接或者间接到境外 发行证券或将证券在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行证券及上市的全 过程，包括申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司（包括公司及其子公司，下同）以及公司为境外 发行证券及上市所聘请的各证券服务机构（包括但不限于境内外证券公司、律师 事务所、会计师事务所、评估公司等证券服务机构）。 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司以及各证券服务机构应当 严格贯彻执行中华人民共和国有关法律、法规、规范性文件的规定和要 ...

2024 年 10 月 第一章 总则 1 第一条 为维护阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和 债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《上市公司章程指引》（以 下简称"《章程指引》"）等法律、法规以及规范性文件的规定, 制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司经安徽省商务厅批准, 通过有限公司整体变更以发起方式设立;公司 在合肥市工商行政管理局注册登记, 取得企业法人营业执照, 统一社会 信用代码为 913401001492097421。 第四条 公司于 2011 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 4480 万股, 于 2011 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市。 ...

阳光电源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决 策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水 平, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规 定和《阳光电源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务, 保管董事会印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会专门委员会 1 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 公司董事会设立战略与可持续发展、审计、提 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-102 阳光电源股份有限公司 一、《公司章程》及相关制度制定、修订原因 《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"新《公司法》"） 于2024年7月1日开始生效，公司结合新《公司法》的相关要求，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟修订《公 司章程》及部分制度的相关条款。 二、《公司章程》修订情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 148, | 第 七 条 公 | 司 注 册资 本 为 人 民 币 | | 515.0984 | 万元。 | 207,321.1424 | 万元。 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九条 董事长为公司的法定代表人 | | ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-101 阳光电源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上述担保事 项须经公司 2024 年第一次临时股东会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）Sungrow Power (Hong Kong) Co., Limited 1、名称：Sungrow Power (Hong Kong) Co., Limited 2、住所：香港 UNIT 2101 ON 21ST FLOOR OF GOLDEN CENTRE NO.188 DES VOEUX ROAD CENTRAl, HK 7、与本公司的关系：系公司全资子公司，公司持有香港阳光 100%股权。 8、主要财务数据： 单位：万元 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光电源"）于2024年10月14日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担 ...