阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第五届董 事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度向 银行申请综合敞口授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 根据公司2025年度经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，同意公司（含子公司）向相关银行申请不超过人民币813亿元的综合敞口授 信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、 票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务），额度 可循环滚动使用。上述敞口授信总额度不等于公司实际融资金额，最终以相关各 家银行实际审批的敞口授信额度为准，各银行实际敞口授信额度可在总额度范围 内相互调剂，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。 证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-028 阳光电源股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合敞口授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日 在上述额度范围内，公司董事会将不再逐 ...

阳光电源股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-031 阳光电源股份有限公司 关于使用短期闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用短期闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 公司自有资金存在暂时闲置的情形，为充分发挥公司资金使用效率，在不影响公 司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，计划使用部分短期闲置自有资 金进行现金管理，以提高资金收益，为公司及股东获取更高回报。 2、额度及期限 公司及下属子公司拟使用不超过 145 亿元人民币或等额外币（含本数）自有资金 适时进行现金管理，该额度可滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二 个月内，有效期内任一时点的交易总额不应超过145亿元人民币或等额外币（含本数）。 3、投资品种 重要内容提示： 1、为充分发挥公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公 司经营需求的前提下，公司及下属子公司 2025 年计划使用不超过 145 亿元人民币或 等额外币（含本数）进行现金管理，前述额度可滚动循环使用，且在有效期内任一时 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-033 阳光电源股份有限公司 关于为子公司代为开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"阳光电源"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保 函的议案》。根据公司 2025 年整体生产经营计划，为加强资金管理、有效节省 财务费用、降低资金风险，拟由公司代子公司向银行申请开具银行保函，该事项 尚需股东会审议批准。现将相关内容公告如下： 1、代开保函额度 由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 82 亿元的保函。 2、期限 自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起一年内。 3、子公司范围 目前已成立的纳入合并范围内下属公司，以及上述期限到期前新成立的或新 纳入合并报表范围内的下属公司。 公司下属子公司具体信息详见附表。 4、风险防范 公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制，及时监控跟踪保函到期情况， 控制可能的风险。 二、董事会审议情况 一、实施方案 阳光 ...

阳光电源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-030 阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，现将相关内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属控股子公司根据业务发展需要，2025 年度拟向仁卓智能科技有 限公司（以下简称"仁卓智能"）采购商品和接受服务、销售商品和提供服务、 收取租赁费用预计总金额合计不超过 18,180.50 万元；向合肥蓝点数字电源有限 公司（以下简称"合肥蓝点"）采购商品和接受服务、销售商品和提供服务、收 取租赁费用预计总金额合计不超过 10,721 万元；向合肥零熵科技有限公司（以 下简称"合肥零熵"）采购商品和接受服务、销售商品和提供服务、收取租赁费 用预计总金额合计不超过 2,670 万元；向仁洁智能科技有限公司（以下简称 ...

阳光电源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会 的监督职权和职责，对公司的规范经营、财务状况、关联交易等情况实施了有效 监督，促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将公 司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会成员列席或参加了公司历次董事会、股东会，并召开了 6 次监事会会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。 具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议 | | | | | 案》、《关于公司<2023 年度募集资金存放与 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-040 阳光电源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光电源"）第五届董事会 第十七次会议决定于 2025 年 5 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年年 度股东会。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日（星 期三）上午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025－023 同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 2、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。 经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公 司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反 法律、法规及损害股东利益的行为。 阳光电源股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 15 日以 电话、即时通讯等方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主 席陶 ...

阳光电源股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-022 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 15 日以 电话、即时通讯等方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。董事长曹 仁贤先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。 2、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的公司《2024 年年度报告》全文中第三节"管理层讨论与分析"部 分。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 公司 ...

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-027 阳光电源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五届 董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关 事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度母公司实现 净利润为9,609,524,327.26元，公司法定公积金计提比例已超过总股本50%，可以 不再计提，余下未分配利润为9,609,524,327.26元，加上以前年度未分配利润 17,918,678,752.33元，扣除已派发2023年度现金股利1,418,695,812.45元，截至2024 年12月31日，母公司可供分配利润为26,109,507,267.14元，总股本为2,073,211,424 股。 ...