证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023—043 关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日 召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议，于2023年5月 17日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计 机构报酬的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信会计师事务所"）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4 月26日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到大信会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计签字注册 会计师的告知函》，大信会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原指派张文 娟女士、陈雅婷女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为更好的完成 2023年度审计工作，大信会计师事务所指派潘杨州先生接替陈雅婷女士作为公司 2023年度审计服务的签字注册会计师，继续完 ...

证券代码： 300278 证券简称：华昌达 编号：【2023 年】第 004 号 华昌达智能装备集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ☑ 现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 海通证券：毛冠锦 | | | 及人员姓名 | 中信建投证券：陆袆萌、吴雨瑄、白舸 华泰联合证券：牟晶 | | | | 中信证券：孔少锋、汪嘉瑶 | | | 时间 | 2023 年 12 月 1 日 | 14:00-16：00 | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 副董事长、总裁：陈 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023—042 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于法院裁定批准公司 5%以上股东石河子德梅柯重整计划的公告 公司管理人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"华昌达"或"公司"） 于2023年11月15日收到石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）管理人（以下简 称"石河子德梅柯管理人"）转达的由十堰市中级人民法院（以下简称"十堰中 院"）送达的《民事裁定书》((2022)鄂03破8号之四)，裁定批准石河子德梅柯 投资合伙企业（有限合伙）重整计划；终止石河子德梅柯投资合伙企业（有限合 伙）重整程序。 十堰中院作出(2022)鄂03破8号之四《民事裁定书》：依据《中华人民共和 国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下： 2、公司持股 5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "石河子德梅柯"）重整计划的执行,不会导致公司无控股股东、无实际控制人状 态变更，不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响，不会对公司本期利润或期 后利润产 ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023-041 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 1 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 666,001,297.81 | -21.9 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 第五届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华昌达"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次（临时） 会议的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席周敬东先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023—040 华昌达智能装备集团股份有限公司 公司第五届监事会第三次（临时）会议决议。 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司监事会 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023—039 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华昌达"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次（临时） 会议的通知，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中白俊峰、李金昊、严本道、 郑春美、竹怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于海外子公司聘任审计和税务服务机构的议案》 依据海外子公司所属地法律规定及其实际经营需要， ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-037 =零二三年八月二十五日 l 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李德富、主管会计工作负责人解群鸣及会计机构负责人(会计 主管人员)卜海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 华昌达智能装备集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 ...

证券代码： 300278 证券简称：华昌达 华昌达智能装备集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：【2023 年】第 003 号 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 \n□ 新闻发布会 \n□ 现场参观 | □ 分析师会议 \n√ 业绩说明会 \n □ 路演活动 \n□ 其他 | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 25 日 ( 周四 | ) 下午 14:30~16:35 | | 地点 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待 | 董事 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：【2023 年】第 002 号 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023–023 二零二三年四月二十五日 l 华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈泽、主管会计工作负责人解群鸣及会计机构负责人(会计主 管人员)卜海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析" 中 "十一、公司未来发展的展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险 及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 2 华昌达智能装备 ...