证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-013 海峡创新互联网股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议决议，公司拟于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-012 海峡创新互联网股份有限公司 1、拟聘任的会计师事务所：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚泰国际"）。 2、原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信会计师事务所"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：公司原审计机构大信会计师事务所因人力资源 配置和工作安排等情况，预计无法为公司提供 2023 年度财务报表的审计服务，已向 公司提出辞去 2023 年年报审计工作的申请。为保证公司审计工作的正常开展，综合 考虑公司业务、战略规划和审计工作需求等情况，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司慎重研究，拟聘任亚泰国际作为公 司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。 （一）机构信息 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、监事会、 审 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-004 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 2 月 2 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生主持，应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并通过了以 下议案： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计 委员会工作细则》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议并通过《关于与关联方签订<室内装修合同>暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 海峡创新互联网股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二章 独立董事任职资格 第四条 公司独立董事应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格， 不存在不能担任上市公 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《海峡创新互联网股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章 程》及董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业 咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事（需为会计专 业人士）担任，负责主持委员会工作，主任由委员选举产 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-007 海峡创新互联网股份有限公司 关于与关联方签订《室内装修合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 2 月 5 日，海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 与关联方签订<室内装修合同>暨关联交易的议案》，同意公司与平潭综合实验区 金融控股集团有限公司（以下简称"金控集团"）签订《平潭综合实验区金井湾 商务营运中心 1 号楼 9 层办公室室内装修工程 EPC 合同》（以下简称"《室内 装修合同》"），公司拟承包平潭综合实验区金井湾商务营运中心 1 号楼 9 层办 公室室内装修相关的设计、采购和施工工作，合同含税暂定总价为人民币 365 万 元。关联董事姚庆喜、陈文胜、倪晨勋、李童童、官益超、薛鸿燕已回避表决， 前述议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 金控集团为公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（以下简称"平潭创新"） 的实际控制人 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-008 海峡创新互联网股份有限公司 关于择期召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议决议，分别审议通过了《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》和《关于提名林明榕先生为第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 特此公告。 基于公司整体工作安排，公司董事会经认真审议，决定暂不召开股东大会审议 上述议案。待公司相关工作及事项准备完成后，公司将以公告形式发出关于召开股 东大会的通知，具体的会议召开时间、地点等信息将以后续公告的股东大会通知为 准。 海峡创新互联网股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 6 日 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-005 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开临时股东大会审议本议 案，具体召开时间另行通知。 2、审议并通过《关于与关联方签订<室内装修合同>暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：本次关联交易符合公司的整体利益，决策程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议 于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式在公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职 工代表监事李音昱女士提交的书面辞呈，李音昱女士因个人原因辞去公司非职工 代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，李音昱女士的辞呈将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事 之后生效。 2024 年 2 月 5 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 提名林明榕先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。为进一步完善 公司治理结构，确保公司监事会正常运作，监事会同意提名林明榕先生为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-006 海峡创新互联网股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 海峡 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-003 海峡创新互联网股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2019 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途为实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 15 元/股。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的 报告书》。 1、海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存放于回 购专用证券账户股份 4,549,848 股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 671,396,910 股变更为 666,847,062 股，公司注册资本也相应由人民币 671,396,910 元变 ...