证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-001 海峡创新互联网股份有限公司 关于副总经理暨董事会秘书、非职工代表监事辞职的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 代行总经理、副总经理、董事会秘书殷逸轩先生递交的书面辞职报告，监事会于 近日收到公司非职工代表监事李音昱女士递交的书面辞职报告。殷逸轩先生因个 人原因申请辞去公司代行总经理、副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再 担任公司任何职务。根据相关规定，殷逸轩先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效。李音昱女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担 任公司任何职务。根据相关规定，李音昱女士的离任将导致公司监事会成员人数 低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效，在 此之前，李音昱女士将继续按照相关规定和要求履行监事相关职责。 殷逸轩先生、李音昱女士的原定任期为 2023 年 12 月 5 日至 2026 年 12 月 4 日。截至本公告披露日，殷逸轩先生、李音昱 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-077 海峡创新互联网股份有限公司 关于重大合同暨诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决已送达。 2、上市公司所处的当事人地位：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称 "公司"）为本次诉讼事项原告。 3、涉案的金额：履约保证金 10,000,000 元及其逾期违约金；工程进度款 4,454,185.03 元及其逾期付款违约金。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，是否为最终判决存 在不确定性。本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润预计产生正向影响，但具 体金额尚需进一步评估，最终实际影响需以公司诉讼及后续法院判决或执行结果 为准。公司将持续跟进本事项的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 公司于近日收到四川省屏山县人民法院送达的《民事判决书》【（2023）川 1529 民初 1256 号】，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定 的要求，公司就有关前期 ...

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-071 海峡创新互联网股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 1、现场会议召开时间：2023年12月5日（星期二）下午15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2023年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月5日9:15-15:00期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6 号楼17层会议室 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、召集人：海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会 6、主持人：董事长姚庆喜先生 7、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-072 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议经全体董事同意由董事姚庆喜先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举姚庆喜先生为公司第五届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2 ...

海峡创新互联网股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 我们作为海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，审阅公司第五届董事会第一次会议的相关议案，基于独立判 断，发表以下意见： 1、经审阅拟聘任的高级管理人员个人履历及相关资料，我们认为公司第五 届董事会第一次会议拟聘任的副总经理王维山先生、俞晶先生，董事会秘书殷逸 轩先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限尚未届满的情况，最近三 年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评， 其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。 2、公司高级管理人员聘任、审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定。 综上，我们一致同意上述聘任高级管理人员事项。 独立董事：张梅、尹德军、林杰 2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-073 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，与 2023 年第一次职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。经半数以上监事推举，会议由陈臻挺先生主持，会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 海峡创新互联网股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 5 日 1、审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 经审议，公司第五届监事会选举陈臻挺先生 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-075 海峡创新互联网股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于注销回购股份 并减少注册资本的议案》。结合公司整体战略规划和市场情况，公司同意对存放 于回购股份专用证券账户中的 4,549,848 股股份予以注销并相应减少公司注册资 本，公司总股本将由 671,396,910 股变更为 666,847,062 股，公司注册资本也相应 由人民币 671,396,910 元变更为 666,847,062 元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-074 海峡创新互联网股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开 2023 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事； 于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监 事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非 职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司 第五届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员；第五届监事会主席；聘任 公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人等相关议案。公司已完成本次董 事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任工 作，现将相关情况公告如下： 一、公司 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350004,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（福州）事务所 关于 二〇二三年十二月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于海峡创新互联网股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：海峡创新互联网股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受海峡创新互联 ...

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡创新"）于2023 年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持计划期满 暨后续减持计划预披露公告》，持股5%以上股东吴艳女士及其一致行动人汉鼎 宇佑集团有限公司（以下简称"宇佑集团"）计划通过集中竞价交易方式变动公 司股份合计不超过13,336,940股，不超过公司总股本（扣除公司回购专户中的股 份数量后）的2%，自前述股份变动计划公告之日起15个交易日后的6个月内实施。 同时，吴艳女士及其一致行动人宇佑集团在任意连续九十个自然日内，通过集中 竞价交易方式变动公司股份的总数合计不超过公司总股本的1%。 公司收到吴艳女士及其一致行动人宇佑集团出具的《股份减持计划期限届 满告知函》，本次股份变动计划期限已届满，具体情况如下： 一、股份变动情况 1、股东股份变动情况 吴艳女士以集中竞价交易方式累计变动公司股份 3,955,085 股，占公司总股 本（扣除公司回购专户中的股份数量后）的 0.59%，其一致行动人宇佑集团持有 股份数量未变动，具体情况如下： | 股东 | 股份变动 | 股份变动期间 | 股份变动 均价（元/ | ...