证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-070 海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议决议，公司拟于 2023 年 12 月 5 日（星期二）召开 2023 年第四次临时股 东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将会议具体事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-069 海峡创新互联网股份有限公司 关于收到中国证监会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 21 日 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》 （编号：证监立案字 01120230034 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会 决定对公司立案。 经公司自查，本次立案可能涉及公司参股公司（原控股子公司）2018 年-2019 年期间虚增营业收入等事宜。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最 终调查结论，立案调查事项的最终调查结果将以中国证监会出具的结论为准。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作并按规定严格履行信 息披露义务。 目前，公司各项生产经营活动正常开展，经营状况平稳有序，本次立案调查 不会对公司生产、经营和管理造成重大不利影响。 公 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-066 海峡创新互联网股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于注销回购股份并减少注册资本的议案》。结合公司整体战略规划和市场情况， 公司拟对存放于回购股份专用证券账户中的 4,549,848 股股份予以注销并相应减 少公司注册资本，公司总股本将由 671,396,910 股变更为 666,847,062 股，公司注 册资本也相应由人民币 671,396,910 元变更为 666,847,062 元。本次回购股份注销 事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 回购股份方案及实施情况 2019 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分社会公众股份，本次回购 ...

海峡创新互联网股份有限公司 章程 海峡创新互联网股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 党组织 | 36 | | 第九 ...

海峡创新互联网股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会 现就提名 林杰 为 海峡创新互联网股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 海峡创新互联网股份有限公司 第 五 届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名、 薪酬和考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合 ...

海峡创新互联网股份有限公司 独立董事候选人声明 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人张梅，作为海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名为海峡创 新互联网股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名、薪酬和考核 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-065 海峡创新互联网股份有限公司 关于选聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开第四届董事会第二十五会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于选聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，本事 项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-060 海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作 量及市场价格水平确定年度审计费用。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召 集主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于选聘 2023 年度审计机构的议案》 独立董事就该事项发表了 ...

海峡创新互联网股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-061 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会 议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会 主席陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 1、审议并通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-062 海峡创新互联网股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 11 月 16 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第五届董事 会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。公司控股股 东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）提名姚庆喜先生、陈文胜先生、李童 童先生、倪晨勋先生、官益超先生、薛鸿燕女士为公司第五届董事会非独立董事 候选人；公司董事会提名林杰先生、尹德军先生、张梅女士为公司第五届董事会 独立董事候选人。公司第五届董事会的董事任期为三年 ...