海峡创新互联网股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会 现就提名 张梅 为 海峡创新互联网股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 海峡创新互联网股份有限公司 第 五 届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名、 薪酬和考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

海峡创新互联网股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人 海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会 现就提名 尹德军 为 海峡创新互联网股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 海峡创新互联网股份有限公司 第 五 届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名、 薪酬和考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详 ...

海峡创新互联网股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人林杰，作为海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名为海峡创 新互联网股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名、薪酬和考核 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-067 海峡创新互联网股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023 年 11 月 17 日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司注册资本为人民币 | | | 671,396,910 元。 | 666,847,062 元。 | | | 公司股份总数为 671,396,910 | 公司股份总数为 666,847,062 | | 第二十条 | 股，全部为人民币普通股股 | 股，全部为人民币普通股股 | | | 票。 | 票。 | 除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。具体变更内容以相关市 场监督管理部门最终核准为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管 理层全权办理工商变更有关事宜，授权有效期限自公司股东大 ...

因此，我们一致同意 6 位非独立董事候选人的提名，并同意将本次董事会换 届选举相关议案提交公司股东大会审议。 海峡创新互联网股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 我们作为海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，审阅公司第四届董事会第二十五次会议的相关议案，基于独 立判断，发表以下意见： 一、 关于选聘 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 符合《证券法》的相关规定，在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中， 坚持独立、客观、公正的审计原则，公允、合理地发表了独立的审计意见，具备 足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘大信为公司 2023 年度审 计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东特别是中小股东 的利益。董事会本次续聘大信为公司 2023 年度审计机构的表决程序符合相关法 律、法规的规 ...

海峡创新互联网股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-064 监 事 会 2023 年 11 月 17 日 附件：公司第五届监事会职工代表监事简历 章怡雯，女，中国国籍，1989年出生，本科学历，曾任公司人力资源中心员 工关系专员，现任人力资源中心薪酬绩效主管、职工代表监事。 鉴于海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司于2023年11月16日召开公司2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表认 真审议，会议同意选举章怡雯女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见 附件）。 截至本公告披露日，章怡雯女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上 股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。 不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-063 海峡创新互联网股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 监 事 会 2023 年 11 月 17 日 附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历 陈臻挺，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 7 月至 2007 年 3 月任中国人寿保险股份有限公司莆田分公司客户经理； 2007年3月至2013年12月任福建省保险行业协会财险部主任助理（主持工作）； 2014 年 1 月至 2015 年 12 月任福建省保险行业协会市场工作部副主任（主持工 作）；2016 年 1 月至 2018 年 10 月任福建省保险行业协会市场工作部主任；2015 年 9 月至 2016 年 9 月借调平潭综合实验区金融办；2016 年 10 月至 2018 年 10 月挂职平潭综合实验区金融办副主任；2018 年 11 月至 2019 年 9 月任平潭综合 实验区金融创新服务中心有限责任公司副总经理；2019 年 9 月至 2022 年 6 月任 平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司董事长；2020 年 12 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-068 海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议决议，公司拟于 2023 年 12 月 5 日（星期二）召开 2023 年第四次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月5日（星期二）下午15：00 （3）公司聘请的律师。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2023年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 ...

海峡创新互联网股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人尹德军，作为海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名为海峡创 新互联网股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名、薪酬和考核 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-059 海峡创新互联网股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 17,234,826.42 | -67.64% | 81,488,433.93 | -31.49% | ...