| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第六届董事会第 四次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场书面表决方式召 开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长 邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司<2024 年第三季度报告>的议案》。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次注销股份 12,334,576 股，占注销前公司总股本的 0.93%，公司总股 本由 1,342,299,717 股减少至 1,329,965,141 股。 2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司确认，截至本公告披露日，公 司本次回购股份注销已办理完成。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 13 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份注销暨减少公司注 册资本的议案》。 一、回购股份的具体情况 公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会 第二十二次会议 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于回购专用证券账户股份注销 调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分 保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容 及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 4 月 14 日 公开发行了 704.6881 万张可转换公司债券（债券简称：聚飞转债，债券代码： 123050），根据《深圳市聚飞光电股份有限公司创业板公开发行可转换 ...

关于公司董事减持计划实施完毕的公告 董事周丽丽女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日披 露了《关于股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-034），计划在公告披 露之日起15个交易日后的3个月内(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减 持)以集中竞价方式，共减持本公司股份不超过 59,400 股。近日周丽丽女士本次 减持计划已实施完毕，现将有关进展公告如下： | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 二、股东减持前后持股情况 | 股东 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 股份性质 | 股数 | 占公司总股本 | 占公司总股 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除上市公司董事、 监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东及股 东代表。 一、会议召开情况 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 1、会议召开日期： 现场会议召开日期：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30。 网络投票时间：2024 年 9 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 公司通过股份回购专用证券账户，使用自有资金以集中竞价交易方式累计回 购股份 21,012,976 股，其中 867.84 万股用于 2023 年限制性股票激励计划，已 按照相关要求非交易过户至激励对象个人账户，剩余 12,334,576 股存放于公司 回购专用证券账户内。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规规定以及《公司章程》 等规定，鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票即将满三年，公司将按照 规定注销该部分回购股份 12,334,576 股，占公司目前总股本的 0.93%。本次注 销完成后，公司总股本将由 1,342,299,717 股减少至 1,329,965,141 股，公司注 册资本相应由 1,342,299,717 元减少至 1,329,965,141 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网 ...

廣 東 生 龍 律 師 事 務 所 GUANGDONG SHENGLONG LAW FIRM 广东生龙律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）粤生龙法意字第 1649 号 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东生龙律师事务所接受深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派窦金平律师、史利琼律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《实施 细则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市聚飞光电股 份有限公司章程》以下简称"《公司章程》"的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的 有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：即其已提供了本所律 师认为作为出具本法 ...

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of 139,348.11 million yuan, representing a year-on-year growth of 20.43% compared to the previous year's growth of 25.20% [3] - The net profit attributable to shareholders was 14,768.70 million yuan, showing an increase from the previous year [3] - Sales revenue from LED products reached 127,691.18 million yuan, accounting for 91.63% of total operating revenue [3] Mini LED Market Insights - The Mini LED backlight market is experiencing increasing clarity in applications, with more brands joining the market as technology matures [4] - Major domestic customers are seeing strong sales for large-sized Mini LED TVs, with sizes such as 110/100/98/85 inches in high demand [4] - The penetration rate of Mini LED backlight technology in TVs and gaming displays continues to increase, becoming a standard feature in mid-to-high-end products [4] Product Development and Applications - The company's infrared products are being utilized in smart wearables, 3D sensing, biometric recognition, and medical monitoring [5] - VCSEL products have achieved mass production in various applications, including medical devices and smart home products [5] - Optical film products for laptops have been delivered in bulk to overseas markets, with breakthroughs in automotive applications among key customers [5] Shareholder Engagement and Corporate Actions - The company announced a share repurchase plan, intending to repurchase and cancel 12,334,576 shares, which will reduce the registered capital [5] - The share repurchase is expected to enhance long-term investment value and improve earnings per share, thereby boosting investor confidence [5] - The company has adhered to information disclosure regulations, ensuring the accuracy and completeness of disclosed information [5]

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》 的相关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司" 或"聚飞光电"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 根据公司 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，以及中国证券监督管理委员 会于 2020 年 3 月 4 日签发的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82 号），公司获准发行 7,046,881 张可转 债，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 704,688,100.00 元，扣除 ...