| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于申请综合授信并为全资子公司转授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向平安银行申 请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元的议案》。上述议案中涉及的担保事项无须 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 根据生产经营及发展需要，公司拟向平安银行深圳分行申请综合授信额度人 民币壹亿伍仟万元，担保方式为信用，期限一年，授信用途为流动资金周转。该 额度项下可转授信给全资子公司惠州市聚飞光电有限公司（以下简称 "惠州聚 飞"）使用，额度不超过柒仟万元，期限一年，公司提供连带保证责任。 三、被担保人基本情况 被担保人名称：惠州市聚飞光电有限公司 成立日期：2015 年 5 月 5 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第 十四次会议的通知，并于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场书面表决方式 召开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符 合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事 长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司<2023 年第三季度报告>的议案》。 2023 年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 《2023 年第三季度报告披露提 ...

关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他： | 时间 2023 年 8 月 28 日 方式 线上会议 国联证券 宋伟 交银施罗德 梁简泓 宝盈基金 何相事 东吴基金 刘瑞 参与单位名称及 人员姓名 嘉实基金 马延超 坤厚私募 任万里 嘉实基金 曲海峰 泓德基金 郭航 方式 线下会议 参与单位名称及 人员姓名 天风证券 许俊峰 北京鼎萨投资 刘寻峰 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 于芳 一、董秘于芳对公司基本情况和半年度经营情况作简单介绍 二、投资者与公司高管的问答环节 主要交流内容如下： 1、2023 年的国内消费电子市场是否有复苏迹象？ 投资者关系活动 主要内容介绍 答：公司用于消费电子终端的产品在 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 25 日 1 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邢美正、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计 主管人员)吕加奎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 26 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 28 | | 第六节 | 重要事项 | 30 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 34 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 38 | | 第九节 | 债券相关情况 | ...

第五届监事会第十次会议决议公告 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 15 日以书面 方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第十次会议的通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监 事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公 司监事会主席孙晶女士主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 <2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 | 年 1-6 | 月 2023 | 年 1-6 | | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 6 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 年期初占 | | 占用累计发生 | 月占用资金 | | | 偿还累计发生 | | 期末占用资 | | 占用形 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | | 金额（不含利 | 的利息(如 | | | 金额 | | 金余额 | | 成原因 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以书 面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第十 三次会议的通知，并于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，其中柴广跃先生以通讯方式参加，监事和高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》 的规定。会议由公司董事长邢美正先生主持。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。 3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向 中国银行深圳南头支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元的议案》。 根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国银行股份有限 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》 的相关规定，公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 根据公司 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，以及中国证券监督管理委员 会于 2020 年 3 月 4 日签发的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82 号），公司获准发行 7,046,881 张可 转债，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 704,688,100.00 元，扣除承销和 保荐、律师费、资信评级费、审计费、债券发行登记等费 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下 简称"公司"） 的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司第五届董事会第 十三次会议相关议案发表如下独立意见： 一、2023 年半年度报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情形；截止 2023 年 8 月 25 日，公司及其控股子公司不存在任何形式的对 外担保情况；公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》和《对外担保管理制 度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占 用资金风险，维护了中小股东利益。 深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 独立董事： 柴广跃 吉杏丹 深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 二、对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 公司制定的《2023 年半年度募集资金存放与使用 ...