证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-009 北京掌趣科技股份有限公司 一、委托理财和债券投资概述 1、投资目的 在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金， 充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度 委托理财额度不超过人民币5亿元或等值外币，债券投资额度不超过人民币 1亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过该投资额度。 3、投资品种 公司进行委托理财主要用于投资及购买中低风险、中短期限、稳健型的银行、 证券公司、资产管理公司等专业金融机构的理财产品、资产管理计划等。 关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的议案》，同意公司及公司子公司使 用额度不超过人民币 5 亿元或 ...

重要内容提示： 1、交易品种 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-010 北京掌趣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外 汇交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在汇率波动风险、内部控制风险、交 易违约风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保值业务概述 1、交易目的 公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断 攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易金额及期限 公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过3,300万美元或 其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述 额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交 易的收益进行再交易的相关金 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-006 北京掌趣科技股份有限公司 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公 关于变更回购股份用途并注销及减少注册资本 司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权人可采用现场、信函或邮件的方式申报。债权申报具体如下： 1、申报时间：2025年3月1日-2025年4月14日，每个工作日的10:00-12:00、 14:00-17:30。 2、公司收件地址： 收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（函件请注明"债权人申报"字样） 暨通知债权人的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月12日、2025 年2月28日召开第五届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本并修订<公 司章程>的议案》，为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振 投资者的投资信心，提升公司长期投资价值， ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京掌趣科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受北京掌趣科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师见证了公司 2025 年第一次临时股东大会，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2025 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-005 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 北京掌趣科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 2 月 28 日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 2 层会议室 （3）会议 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-002 北京掌趣科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容 截至本公告日，上述回购股份方案中已回购的全部股份10,584,300股尚未使 用，全部存放于公司回购专用证券账户。 为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资 信心，提升公司长期投资价值，根据公司实际发展情况，公司拟将上述回购的全 部股份10,584,300股变更用途，由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为 "用于注销并减少注册资本"。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注 销事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层及 具体经办人员办理本次股份注销的相关事宜。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月12日召开第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 ...

北京掌趣科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原北京掌趣科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110000765511822T。 第三条 公司于 2012 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]381 号《关于核准北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 4,091.50 万股，于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京掌趣科技股份有限公司 公司英文名称：OURPALM CO.,LTD 该董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 ...

证券代码:300315 证券简称: 掌趣科技 公告编号：2025-003 北京掌趣科技股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、减少注册资本情况 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为了维护广大投资者利益，增强投资 者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，提升公司长期投资价值，根据公司 实际发展情况，公司拟将回购专用证券账户中的全部 10,584,300 股变更用途，由 "用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 上述注销完成后，公司的总股本由2,730,752,548股减少至2,720,168,248股， 注册资本由人民币 2,730,752,548 元减少至人民 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-004 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决 定于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 28 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出 席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-001 北京掌趣科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 为了维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资 信心，提升公司长期投资价值，根据公司实际发展情况，公司拟将回购专 ...