证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-053 北京掌趣科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 2 层会 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京掌趣科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受北京掌趣科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师见证了公司 2024 年第二次临时股东大会，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 202 ...

北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-052 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议通过，决定 于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选 择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-049 北京掌趣科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职、调整董事会人数及审计委员会 成员并修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数的议案》《关于 调整董事会审计委员会成员的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，其中《关 于调整董事会人数的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东 大会进行审议。现将相关事项公告如下： 一、董事、副总经理辞职情况 公司董事会近日收到董事、副总经理黄迎春女士和董事贾唐丽女士的书面辞 职报告。因工作安排，黄迎春女士申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理职 务，贾唐丽女士申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务。黄迎春 女士、贾唐丽女士辞去上述职务后，将继续在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程 ...

北京掌趣科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原北京掌趣科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110000765511822T。 第三条 公司于 2012 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]381 号《关于核准北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 4,091.50 万股，于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京掌趣科技股份有限公司 公司英文名称：OURPALM CO.,LTD 该董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-047 北京掌趣科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会人数的议案》 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经 营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整至 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。 表决结果：同意 7 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-050 北京掌趣科技股份有限公司 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议对《关于购买董事、监 事、高级管理人员责任保险的议案》进行了审议。为进一步完善公司风险管理体 系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司治理和运营风险， 进而更好地保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任保险。现将相关 事项公告如下： 二、审议程序 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年，具体以最终签订的保险合同为 准； 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年，具体以最终签订的保险合同为 准； 5、保险期限：1 年（后续可续保或重新投保）； 6、授权事项：董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事 会授权经营管理 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-051 北京掌趣科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年 度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、机构信息 （一）基本信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 5、首席合伙人：梁春 ...

北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-048 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》 经审议，监事会认为：公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员等人员 购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人 员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 公司全体监事已对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的相关公告。 三、备查文件 1、第五届监事会第十三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-044 北京掌趣科技股份有限公司 关于增加2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的概述 1、 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年 度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》，对 2024 年度公司日常经营性关联交易事项进行了合理预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年 度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。 2、 2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会 十二次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》， 根据公司及子公司业务发展和 ...