北京掌趣科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治理 结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规 范性文件和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会决议设立的专门机构，主要负责研究公司董事与 总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 1 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。 第八条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第九 ...

| | | | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 2024 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 律师声明事项 | 2 | | --- | --- | | 第二部分 法律意见书正文 | 3 | | 释义 | 3 | | 一、关于回购注销部分限制性股票的批准和授权 4 | | | 二、关于回购注销部分限制性股票的方案 5 | | | 三、结论意见 6 | | 北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 股票激 ...

北京掌趣科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2024年4月） | 原章程 | 修改后章程 | | --- | --- | | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 2,743,909,792 元。 | 2,730,752,548 元。 | | 第十五条 公司的股份采取股票形式， | 第十五条 公司的股份采取股票形式， | | 已发行的总股本为 2,743,909,792 股， | 已发行的总股本为 2,730,752,548 股， | | 所有股份均为普通股。 | 所有股份均为普通股。 | | 第二十八条 公司董事、监事、高级管 | 第二十八条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | | 司的股份及其变动情况，在任职期间 | 司的股份及其变动情况，在任职期间 | | 每年转让的股份不得超过其所持有本 | 每年转让的股份不得超过其所持有本 | | 公司股份总数的 25%；所持本公司股 | 公司同一种类股份总数的 25%；所持 | | 份自公司股票上市交易之日起 年内 1 | 本公司股份自公司股票上 ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京掌趣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事卢闯、刘守豹、李俊峰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事提交的自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，与公司不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合法律法规中关于独立董 事的任职资格及独立性的 相关要求。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-024 北京掌趣科技股份有限公司 关于 2023 年度计提、转回资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提及转回资产减值准备情况概述 1、计提及转回资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"掌趣 科技"）会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司每年末对各项 资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备 进行计提、转回处理。 2、计提及转回资产减值准备具体情况 经测试，公司 2023 年度转回信用减值损失 445.89 万元，计提资产减值损失 8,486.37 万元，计提及转回项目明细如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本年发生额 （损失以"-"号填列） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -1,978,407.96 | | | 其他应收款坏账损失 | 6,437,317.58 | | | 合计 | 4, ...

北京掌趣科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高其使用效率和效益，根据相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司子公司或受控制的其他企业需遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（ ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-018 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度报告全文及 2023 年度报告摘要》 监事会经审议认为：公司2023年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2023年度公司经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会经审议认为：报告内容真实反映了公司监事会 20 ...

北京掌趣科技股份有限公司 （三）公司董事、其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，公司监事不得兼 任董事会秘书； （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董 事会秘书。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、金融、法律、经济、工商管理、 股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知 识，具有良好的个人品质和职业道德，能够忠诚地履行职责； 第一条 为了规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》 和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书工作细则 6、 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论 ...

北京掌趣科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了 保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法 权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场 独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害其他股东的合法权益。 第四条 上市公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润， 不 ...