北京掌趣科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司 治理机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会决议设立的专门机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 审计委员会的组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识， 熟悉公司的经营管理。 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李俊峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学金融学专业毕业，获经济学博士学位。曾任郑州果树研究所职员、北京清软软 件有限公司销售经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、东方国信科技股 份有限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院教授，唐山银行股份有限公司、 北京百纳千成影视股份有限公司及掌趣科技独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 本人对 2023 年度的独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规 1 定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 （李俊峰） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"掌趣科技")的独立董 事，本人在任 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢闯） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在任职 期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》（后修订为 《上市公司独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求。在 2023 年任职期 间，尽职尽责地履行了独立董事的职责，出席了报告期内公司召开的董事会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东的合法利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢闯，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学财务管理专业，博士研究生学历。历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、 教授。目前兼任中国同辐股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独 立董事、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会决议设立的专门机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京掌趣 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-021 北京掌趣科技股份有限公司 关于提高独立董事津贴标准 暨修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》 相关条款的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提高独立董事津贴标准暨修订< 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》，三名独 立董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等制度的有关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对 公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，且结合行业、地区的经济发展水平， 董事会同意将独立董事津贴标准由每年人民币 10 万元调整为每年人民币 16 万 元，并对应修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与 ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一条 为进一步建立北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）责权 利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平 及支付方式，调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽 责，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于以下人员： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他 职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事。 （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书。 第三条 本管理办法所指的"董事、监事、高级管理人员薪酬"，是指在公司 担任董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。不包括董事、 监事及高级管理人员在全资或控股子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度 规定领取的薪酬。 第四条 薪酬的构成 （一） 董事薪 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘守豹） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"掌趣科技")的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》（后修订为《上市公司独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求。在 2023 年任职期间，忠实尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东、尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘守豹，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会 科学院研究生院民商法学专业，博士研究生学历。曾任中国国际信托投资公司助 理研究员、北京市皇都律师事务所主任、中视传媒股份有限公司独立董事、北京 首都开发股份有限公司独立董事、晋商银行股份有限公司外部监事。现任北京市 普华律师事务所主任，三人行传媒集团股份有 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-027 北京掌趣科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立的基金完成备案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基 金的议案》，同意公司全资子公司 FunGame (HK) Limited 作为有限合伙人，与普 通合伙人 GENKIVC 共同投资设立 Genkiblingbling L.P.（以下简称"Genkibling 美元基金"）。Genkibling 美元基金的目标募集规模为 2,100 万美元，FunGame (HK) Limited 以自有资金 800 万美元认缴 Genkibling 美元基金的基金份额。上述具体 情况详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基 金的公告》（公告编号：2024-004）。 管理人名称：GENKIVC 基金性质：私募投资基金 认可情况： ...

北京掌趣科技股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化， 根据《公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资的范围根据《公司章程》的释义确定，包括以下 具体形式： （一）股权投资活动 1、新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 3、合营方式的投资。 （二）股权投资以外的其他投资活动 委托贷款、银行理财产品、信托计划、集合资产管理计划、各种金融衍生产 品及其他债权或结构性投资等风险投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业 资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司所属各部门（中心）。各全资子公司和控股子 公司及其控股、控制的所有企业的对外投资行为遵照本制度执行。 第二章 公司投资权限的划分 1 第五条 公司对外投资应当按照《公司章程》及法律 ...

北京掌趣科技股份有限公司 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》和《北京掌趣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书和董事会办公室 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室或相关职能部门（以下统称"董事会办公室"），处 理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公室由董事会秘书负责 领导。 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知 前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长 拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开 ...