北京掌趣科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《公司法》和《北京掌趣科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形式由董事会 或其他机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董 事会批准决定具体实施方案。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会不能依照 《公司法》、《公司章程》规定时限召开的，应当报告北京证监局和深圳证券交易 所，说明原因并公告。 第五条 股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、 计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容按照 《公司章 ...

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对掌趣科技持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我 北京掌趣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致掌趣科技不能持续经营。 6. 就掌趣科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监 督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的 所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 大华会计师事务所 二〇二四年四月二十五日 北京掌趣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 财务附注中报表的单位为：元 （一）公司发展计划 在境内市场，公司积极布局小游戏赛道，未来将努力实现更多小游戏产品逐步上线；在境外市场，公司聚 焦SLG赛道，积 ...

北京掌趣科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京掌趣科技股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公司财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（下称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员不得在公司董事会、 股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得不当干预审计委员会独立履行审 议职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

关于股东股份解除质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司第一大股东 刘惠城先生的通知，获悉刘惠城先生将其之前质押的公司股份解除质押，具体事 项如下： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-015 北京掌趣科技股份有限公司 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次 解除质押 | 占其所 | 占公司 | 质押开始 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | | 解除质押日期 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | | | 日期 | | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 刘惠城 | 是 | 53,000,000 | 30.83% | 1.93% | 2023-04-12 | 2024-04-11 | 国泰君安证券 | | | | | | | | | 股份有 ...

公司及公司子公司开展外汇套期保值业务使用的资金仅限于公司的闲置自 有资金，即除募集资金、银行信贷资金以外的自有资金。 1、交易金额及期限 公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断 攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 北京掌趣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及公司子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 3,300 万美元 或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上 述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度，合约期限与基础交易 期限相匹配，公司所开展的每笔外汇套期保值业务期限不超过一年。 根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也 可采用无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期 限内任一时点占用的资 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-012 北京掌趣科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人 民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。现将有关事项公 告如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金， 充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 4、资金来源 本次委托理财事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、 银行信贷资金以外的自有资金。 5、投资期限 2、投资额度 委托理财总额度不超过人民币5亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京掌趣科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受北京掌趣科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师见证了公司 2024 年第一次临时股东大会，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2024 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-009 北京掌趣科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 （3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长刘惠城先生 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 3 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-011 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行委托理财是在不影响公司 正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公 司的经营活动造成不利影响，同时有利于提高公司资金的使用效率。 北京掌趣科技股份有限公司监事会 2024年3月25日 表 ...

重要内容提示： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-013 北京掌趣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、交易品种 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇套期保值业务 只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种包 括美元、港币等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括 远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易额度 根据公司业务需求情况，公司及公司子公司开展的外汇套期保值业务总额度 不超过本金 3,300 万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但授权期限内任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。 根据金融机构等的不同要求，外汇套期保值业务既可采用保证金交易，也可采用 无担保、无抵押的信用交易，预计动用的交易保证金和权利金在授权期限内任一 时点占用的资金 ...