证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-036 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告暨回购报告书 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份用途：拟用于股权激励计划或员工持股计划。 （3）回购金额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （4）回购价格：不超过人民币6.20元/股（含），该回购价格上限不高于董事 会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量为8,064,517股至16,129,032股，占公司目前已发行总股本比例为0.30%至0.59%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （6）回购资金来源：公司自有资金。 （7）回购期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个 月。 2、相关 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-035 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者 的利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，同时，为进一步健 全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及核心员工的积极性，共 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京掌趣科技股份有限公司 2024 年半年度报告 | --- | --- | |--------------------|--------| | | | | 股票简称：掌趣科技 | | | 股票代码： | 300315 | | 2024 年 | 8 月 | 北京掌趣科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 2024 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人卫来及会计机构负责人(会计主 管人员) 卫来声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，存 在一定的不确定性，不构成对投资者及任何相关人士的承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京掌趣科技股份有限公司 单位：万元 注：截至本报告期末，北京蓝亚盒子科技有限公司不再为公司关联方 法定代表人：刘惠城 主管会计工作负责人：卫来 会计机构负责人：卫来 | | | | 上市公司核算 | 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | 2024 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码:300315 证券简称: 掌趣科技 公告编号：2024-033 北京掌趣科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为13,157,244股，占回购注销前公司总股本的0.48%，回购价格为1.349 元/股，系授予价格加上银行同期定期存款利息之和。本次回购资金总额为 1,774.9122万元，回购资金来源为公司自有资金。 1、2022 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2、2022 年 9 月 5 日，第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 ...

变更后的公司投资者联系电话为：010-50947962 除上述变更外，公司办公地址、电子邮箱等信息保持不变，具体如下： 办公地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-032 北京掌趣科技股份有限公司 关于公司投资者联系电话变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，投资者 联系电话发生变更，现就有关事项公告如下： 变更前的公司投资者联系电话为：010-65073699 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 1 电子邮箱：ir@ourpalm.com 敬请广大投资者留意。 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-030 北京掌趣科技股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 2 层会议室 （3）会议方式：采用现场 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-031 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购注销2022年激励计划部分限制性股票 并减少注册资本暨通知债权人的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议和 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关 于减少公司注册资本及股本的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定，由于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件未达成以及 2 名激励对象因个人原因离职，公司拟注销已授予但尚未 解除限售的第一类限制性股票共计 13,157,244 股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年限 制性股票激励计划部分限 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：北京掌趣科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受北京掌趣科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师见证了公司 2023 年度股东大会，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了公司 2023 年度股东大会，并根据《中 华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京掌趣科技 股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格（不包含网络投票股 东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 北京掌趣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系 ☐新闻发布会 ☐路演活动 活动类别 ☐现场参观 ☐其他 参与单位 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员 时间 2024年5月13日 15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 公司董事长、总经理 刘惠城先生 公司董事、副总经理、董事会秘书 季久云先生 上市公司接待 人员 公司董事、副总经理、财务负责人 卫来女士 公司独立董事 卢闯先生 1. 目前在线的小游戏有几款? 答:目前公司有若干款在研小游戏，公司关注小游戏的长线 ...