证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-046 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由 监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》 监事会经审议认为：公司本次增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度 事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定 价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易而对关联 方产生 ...

1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-045 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 该议案无关联董事，无需回避表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-043 北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人卫来及会计机构负责人(会计主管人员)卫来声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-- ...

北京掌趣科技股份有限公司 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-042 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第五届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次回购股份将用 于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）、 不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币6.20元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮 资讯网上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、 《关于回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-036）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份事项已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证 ...

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第五届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次回购股份将用 于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）、 不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币6.20元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮 资讯网上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、 《关于回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将股份回购进展情况公告如下： 一、回购进展的具体情况 截至2024年9月30日，公司已累计回购股份7,869,700股，占公司目前总股本 （未扣除公司回购 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-040 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步优化资源配置、提升经营效率，同意由公司吸收合并全资子公司北 京华娱聚友科技发展有限公司（以下简称"华娱聚友"）。吸收合并完成后，华 娱聚友将解散并注销，华娱聚友全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均 由公司依法承继，附着于华娱聚友资产上的全部权利和义务亦由公司依法 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-039 北京掌趣科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。现将 具体情况公告如下： 吸收合并情况概述 为进一步优化资源配置、提升经营效率，决定由公司吸收合并全资子公司北 京华娱聚友科技发展有限公司（以下简称"华娱聚友"）。吸收合并完成后，华娱 聚友将解散并注销，华娱聚友全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均由 公司依法承继，附着于华娱聚友资产上的全部权利和义务亦由公司依法享有及承 担。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次吸收合并事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事 会授权公司管理层负责办理吸收合并的相关事宜。 合并方的基本情况 1、基本情 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第五届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次回购股份将用 于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）、 不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币6.20元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审 议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮 资讯网上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、 《关于回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下： 首次回购公司股份的具体情况 公 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-037 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第五届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次回购股份将用 于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）、 不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币6.20元/股（含），回购期 限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于 2024年9月5日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公 告编号：2024-035）、《关于回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024- 036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-036 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告暨回购报告书 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份用途：拟用于股权激励计划或员工持股计划。 （3）回购金额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （4）回购价格：不超过人民币6.20元/股（含），该回购价格上限不高于董事 会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量为8,064,517股至16,129,032股，占公司目前已发行总股本比例为0.30%至0.59%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （6）回购资金来源：公司自有资金。 （7）回购期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个 月。 2、相关 ...