北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京掌趣科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）内部控 制的有效性进行评价分析。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-026 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:0 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规 定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职责，积极维护了公司及全 体股东的合法权益。 现就 2023 年主要工作汇报如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，具体内容如下： | 会议名称 | 召开时间 审议事项 | | --- | --- | | 第五届监 事会第四 次会议 | 2023 年 2 1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 月 日 23 | | | 1、《2022 年度报告全文及 年度报告摘要》 2022 | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》 | | | 年度财务决算报告》 3、《2022 | | 第五届监 | 4、《2022 年度利润分配预案》 年 2023 4 | | 事会第五 | 5、《关于 2022 年度日常经营性关联交易确认及 2023 年度日常经 月 26 日 | | 次会议 | 营性关联交易预计的议案》 | | ...

北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-028 北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人刘惠城、主管会计工作负责人卫来及会计机构负责人(会计主管人员)卫来声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京掌趣科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------- ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-020 北京掌趣科技股份有限公司 关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年度与 Webzen Inc.等 关联方发生了日常经营性关联交易事项，并根据日常经营需要预计了 2024 年度将 发生的日常经营性关联交易事项。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经 营性关联交易预计的议案》，关联董事刘志刚回避表决。公司独立董事专门会议对 此进行了审议并发表了意见。 根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-025 北京掌趣科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年度报告》及《2023 年度 报告摘要》。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 1 在信息披露规则允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月 13日（星期一）15：00至17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度 网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可采用访 问网址或者使用微信小程序码的方式参与本次业绩说明会（参与方式与下文问题 征集的会前提问登录方式相同）。公司将与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京掌趣科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 ...

2024 年 4 月 25 日 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项 2022 年限制性股票激励计划的 2023 年业绩考核目标未满足以及 2 名激励对 象因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得 解除限售。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，同意公司回购注销第一类限制性股票共计 13,157,244 股， 回购价格为 1.349 元/股。 的核查意见 北京掌趣科技股份有限公司监事会 北京掌趣科技股份有限公司 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《北京掌 趣科技股份有限公司章程》等有关规定，对《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》回购注销部分限制性股票的事项进行核查，发表核查意见如下： ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等 相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现报告如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | 2023 | 年 | 2 月 | 23 | 日 | 1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | 第四次会议 | | | | | | | | | | | | | | 1、《2022 年度报告全文及 年度报告摘要》 2022 | | | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》 | | | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 年度利润分配预案》 4、《2022 | | | | | | | | 5、《关于 2022 年度日常经营性 ...

特此公告。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》， 现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第 十次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》，由于公司未达到 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件以及 2 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 相关规定，公司董事会同意回购 13,157,244 股已获授但尚未解除限售的限制性股 票。本次回购注销完成后，公司的总股本由 2,743,909,792 股减少至 2,730,752,548 股，注册资本由人民币 2,743,909,792 元减少至人民币 2,730,752,548 元。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审 ...