| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 七次会议于 2023 年 11 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募投项目以及 部分募集资金用途的议案》 经审议，董事会认为公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途，符 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目以及部分募集资金用 途的公告》（公告编号：2023-086）。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 一、本次监事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 六次会议于 2023 年 11 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席 了本次会议。本次 ...

天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2023年11 月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于注销回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用账户的9,656,934 股股份，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如 下： 一、回购股份的基本情况 公司于2021年1月6日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次 会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总 额不低于7,500万元（含）且不超过15,000万元（含），回购股份价格不超过5.10 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过3个月，具体内容详见公司于2021年1月7日、2021年1月11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2021-001）和《回购股份报告书》（公告编号：2021-006）。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24日 至审议预计2024年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。 公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度担保额度预计的议案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 7 日披露 ...

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司 2023 年 10 月 26 日投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 （电话调研） ONE Fosun：孙朝旭 百嘉基金管理有限公司：黄超 北京厚特投资有限公司：陆飞 北京联储关天创业投资有限公司：周霜娟 北京紫荆华信投资管理中心(有限合伙)：刘天芹 财信证券股份有限公司：顾少华 德邦证券股份有限公司：卢璇 德邦证券股份有限公司：郭雪 东北证券股份有限公司：王凤华、黄泽 东莞证券股份有限公司：苏治彬 东吴证券股份有限公司：袁理、谷玥、任逸轩、陈伯铭 参与单位名称及 东亚前海证券有限责任公司：丁俊波 人员姓名（排名 广发证券发展研究中心：姜涛、陈舒心 不分先后） 福建天朗资产管理有限公司：张梦男 ...

天壕能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天壕能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 5.06 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 134,954 张"天壕转债"完成转股（票面金额共 计13,495,400元），合计转成2,667,028股"天壕能源"股票（股票代码：300332）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为399,683,900元。 二、可转债转股及股份变动情况 2023 年第三季度，天壕转债因转股减少 134,954 张（因转股减少的可转债 金额为 13,495,400 元），转股数量为 2,667,028 股。截至 2023 年 9 月 30 日， 公司可转债尚有 ...

公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 7 日披露的《关于 2023 年度担保 额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24 ...

| 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.trce.com.cn | www.thny.cc | | 电子邮箱 | ir@trce.com.cn | ir@thny.cc | | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于变更公司网址及电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称 "公司"）因公司名称变更，对公司网址 及电子邮箱进行了相应变更，具体变更情况如下： 变更后的公司网址及电子邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外， 公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 天壕能源股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24日 至审议预计2024年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。 二、被担保人基本情况 山西华盛新能贸易有限责任公司 1、成立日期：2018 年 12 月 12 日 2、住所：山西综改示范区太原学府园区长治路 306 号火炬创业大厦 C 座 610 室 公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会， ...