国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 永贵电器向不特定对象发行可转债之补充法律意见书（二） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 之 补充法律意见书（二） 致：浙江永贵电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与浙江永贵电器股份有 限公司（以下简称"发行人""永贵电器"）签署的《专项法律服务委托协议》， 接受永贵电器的委托，作 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-041 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江永贵电器股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020023 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了相应的补充 和更新。现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江永贵电器股 份有限公司和东方证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券审核问询函的回复（豁免版）》及《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（更新版）》等相关文件，公司将按 照要求及时将书面回复材料报送深交所。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债 ...

公司近一年市场表现 事件描述 永贵电器 - 创业板指 刘斌 执业登记编码：S0760524030001 邮箱：liubin3@sxzq.com 徐风 车载与能源新息板块，大客户战略成效逐步凸显，液冷充电枪具备广阔 的发展前景。车载产品已进入比亚迪、吉利、长城、奇瑞、长安、上汽、一 汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系；24H1，公司 给赛力斯、吉利、长安、奇瑞等客户的供货量，较去年同期增长较为明显。 目前，公司掌握大功率液冷充电枪的核心技术，并拥有自主知识产权；能实 现最大电流 600A、额定电压 1000V 的充电场景，在市场处于领先地位，目 前具备保证传输可靠稳定的批量供货能力，市场拓展有序进行。 投资建议 执业登记编码：S0760519110003 邮箱：xufeng@sxzq.com 江 证券研究报告 铁路交通设备 永贵电器（300351.SZ） 增持-A(首次) 坚守轨交基本盘，看好车载大客户扩张及液冷超充的成长性 2024 年 9 月 30 日 公司研究/公司快报 9 月 19 日，公司披露合同及中标公告，公司的计轴系统中标墨西哥蒙 特雷 4 号线、6 号线机电设备系统采购及安装 ...

1、2022 年限制性股票激励计划预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，限售股份 起始日为 2023 年 9 月 25 日，发行时承诺的第一个解除限售期限为 12 个月， 现第一个限售期即将届满。本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 9 月 25 日（星期三）； 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-040 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股 票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、2023年8月28日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三 次会议审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股 票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，确认 同意以2023年8月28日为预留授予日。监事会发表了同意的意见，公司独立董事 2、本次可解除限售人数：35 人； 3、本次解除限售数量：5.4966 万股，占目前公司总股本 386,902,011 股的 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-039 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股 票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量为 12.8254 万股，占公司目前总股本 386,773,757 股的 0.0332%； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永贵电器"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归 属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）预留授予部分第一个归 属期股份登记工作，现将具体情况公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票 ...

浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股子公司近期签订货物买卖合同、 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-038 收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效； 2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 11,277,400 元（含 税）、中标通知书金额合计 9,006,000 元（含税）。预计将会对公司 2024 年及未来 年度的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如 遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行；中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性， 具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署情况 | 招标单位 | 中标单位 | 中标项目 | 中标产品 | 中标金额（含税/元） | | --- | --- | --- ...

浙江永贵电器股份有限公司 2021 年度审计报告 6-1-1 | 报告防伪编码: | 268581502325 | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 浙江永贵电器股份有限公司 | | 报 告 属 期: | 2021年 01月01日 - 2021年 12月 31日 | | 报 告 文 号: | 天健宙〔2 0 2 2 〕 1 5 1 8 号 | | 签字注册会计师: | 何林飞 | | :1 · 编 号: | 330000011834 | | 签字注册会计师: | 柳龙英 | | 注 师 编 号: | 330000015534 | | 事 务所名称: | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务所电话: | 0571-89722900 | | 事 务 所 地址: 浙江省杭州市钱江路1366 号华河大厦B 座 | | 业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址： http://www.zicpa.org.cn/ 请使用支付宝或浙里办扫码查验,咨 ...

浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 股票简称：永贵电器 股票代码：300351 二〇二四年九月 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《证券法》和《注册管理办法》等相关法规规定，公司本次向不特定 对象发行可转债符合法定的发行条件。 二、可转换公司债券投资风险 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比 较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前，请认真 ...

关 于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 补充法律意见书（一） 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：浙江永贵电器股份有限公司 4-1-2 | 第一部分 释 义 4 | | | --- | --- | | 第二部分 发行人期间内相关法律事项的补充核查意见 5 | | ...

关于 东方证券股份有限公司 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦) 二〇二四年九月 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 声 明 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中相同的含义。 3-3-1 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声明 | | --- | | 日示 | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 主营业务情况… | | (三) 主要经营和财务数据及指标… | | (四)存在的主要风险…………………………………………………………………………………………………………… ...