关于 东方证券股份有限公司 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦) 二〇二四年九月 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 声 明 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中相同的含义。 3-3-1 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声明 | | --- | | 日示 | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 主营业务情况… | | (三) 主要经营和财务数据及指标… | | (四)存在的主要风险…………………………………………………………………………………………………………… ...

东方证券股份有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二四年九月 浙江永贵电器股份有限公司 发行保荐书 东方证券股份有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受浙江永 贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器""公司"或"发行人"）的委托，担 任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 东方证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理 办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， ...

浙江永贵电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-033 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股 票第一个归属期归属条件成就的公告 4、本次限制性股票待相关归属申请完成后，公司将发布相关归属暨上市流 通的公告，敬请投资者关注。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永贵电器"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归 属条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划简述 公司于 2022 年 10 月 18 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计 划"或"《激励计划》"）主要内容如下： 1、本激励计划的股票来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-030 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 28 日 08 时在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过电子邮件或书面方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事投票表决，通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》《公司 2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等有关 规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划预留授予部分 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-035 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。按照 《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》""本次激励计 划"）和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，现将有关 事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事 就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了 ...

浙江永贵电器股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分第一类限制性股票的公告 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-036 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事 就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江永贵电器股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对2022年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公 司本次激励计划首次授予激励对象名单。 2、2022年9月30日至2022年10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024年8月28日09时在公司行政大楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于2024年8月18日通过传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名， 实际参会董事6名，其中董事范纪军先生、范正军先生、李运明先生；独立董事 蒋建林先生、刘建先生通过通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长范纪军先 生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-029 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报 告摘要》后，一致认为：公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律 法 ...

永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分调整回购及授予价格、 解除限售及归属条件成就和 回购注销及作废相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 调整回购及授予价格、解除限售及归属条件成就 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年八月 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-032 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会将 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二类限制性股票授予价格由 6.95 元 /股调整为 6.85 元/股。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公 司独立董事 ...