证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-023 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励 计划部分限制性股票已于 2024 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销，公司股份总数由 386,789,257 股减少至 386,773,757 股。 公司注册资本由人民币 386,789,257 元减少至人民币 386,773,757 元。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局颁 发的营业执照。现将具体情况公告如下： 名称：浙江永贵电器股份有限公司 统一社会信用代码：91330000704713738F 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：范纪军 注册资本：叁亿捌仟陆佰柒拾柒万叁仟柒佰伍拾柒元 成立日期：1990 年 03 月 19 日 住所：浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区） 经营范围：连接器、端接件及接线 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-022 浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长范纪军先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 21 人，代表股份 203,495,924 股，占上市公司总股份的 52.6137%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 201,856,540 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：浙江永贵电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江永贵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙 江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江永贵电 器股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会 永贵电器 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 为出具本法律意见书，本所律师列席 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2024-021 浙江永贵电器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,802.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 928,357.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 -79,402.00 ...

浙江永贵电器股份有限公司 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-020 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年4月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.52 billion, representing a slight increase of 0.53% compared to ¥1.51 billion in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.67% to approximately ¥101.06 million in 2023, down from ¥154.71 million in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥88.91 million, a decrease of 39.05% from ¥145.87 million in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 105.92% to approximately ¥151.29 million, compared to ¥73.47 million in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥3.20 billion, reflecting a growth of 5.24% from ¥3.04 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.76% to approximately ¥2.32 billion, compared to ¥2.24 billion at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share decreased by 35.00% to ¥0.26 in 2023, down from ¥0.40 in 2022[26]. - The weighted average return on net assets was 4.41%, down from 7.10% in the previous year[26]. - The company reported a total non-operating income of 12,148,995.63 in 2023, an increase of 37.5% compared to 8,832,542.39 in 2022[31]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to 10,341,546.50, slightly up from 10,087,496.57 in 2022[31]. - The company’s debt restructuring gains reached 3,644,200.70 in 2023, a significant recovery from a loss of 978,234.38 in 2022[31]. Business Segments and Growth - The company has diversified its business into three major segments: rail transit, industrial and vehicle information, and special equipment, with a significant product range for rail transit vehicles[10]. - The electric vehicle and charging sectors are experiencing rapid growth, positioning the company as a major domestic brand supplier[10]. - The special equipment segment is showing strong performance due to team restructuring and innovation, contributing to rapid revenue growth[10]. - The rail transportation segment generated revenue of CNY 670.57 million, down 8.3% from the previous year, primarily due to a decline in non-connector product sales[52]. - The vehicle and energy information segment reported revenue of CNY 768.21 million, an increase of 6.67%, with significant growth in the new energy business, particularly in DC charging guns[52]. - The market for rail transit and industrial applications is expected to grow, with a projected maintenance market size exceeding 70 billion by 2025, reflecting a CAGR of 6.6% from 2021 to 2025[36]. - In 2023, the sales of new energy vehicles in China exceeded 9.49 million units, with a market share of 80.6%, indicating a robust growth phase[37]. Research and Development - R&D investment reached CNY 132.32 million, accounting for 8.71% of operating revenue, with a year-on-year increase of 23.81%[51]. - The company applied for 115 patents during the reporting period, including 28 invention patents, and held a total of 640 authorized patents as of December 31, 2023[48]. - The number of R&D personnel increased to 703, up 18.75% from 592 in the previous year, with a higher proportion of personnel holding bachelor's and master's degrees[69]. - The company is focusing on enhancing its integrated solutions by developing a liquid cooling system compatible with high-power charging guns, aiming to broaden its market applications[68]. - The company is developing several new technologies, including high-voltage connectors and liquid cooling integration, aimed at expanding product applications in the electric vehicle market[67]. Market Expansion and Strategy - The company is preparing for global expansion, transitioning from a domestic focus to international markets[9]. - The company is actively pursuing overseas market expansion, leveraging its competitive advantages and technology accumulation to establish a presence in international markets[54]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, targeting a 10% increase in overall market share[122]. - The company plans to raise up to 980 million yuan through convertible bonds to enhance production capacity and R&D capabilities in the new energy vehicle sector[101]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[122]. Corporate Governance and Management - The management team underwent significant changes, with new appointments including the chairman and several vice presidents on May 24, 2023[116]. - The board of directors includes experienced professionals with backgrounds in engineering and management, contributing to the company's strategic direction[118]. - The company has established a complete and independent financial accounting system, allowing for independent financial decision-making[112]. - The company has maintained a business independence from its controlling shareholders, with no significant competition or unfair related transactions[110]. - The company’s governance structure complies with relevant regulations, ensuring effective decision-making and operational transparency[108]. Employee and Shareholder Relations - The company has a total of 2,171 employees, with 899 in production, 163 in sales, and 703 in technical roles[139]. - The company has established a technical position salary management system to enhance the competitiveness of technical personnel[141]. - The company has implemented training programs focusing on middle management leadership and key talent efficiency management[142]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1 per 10 shares to all shareholders, totaling RMB 38,677,375.70 (including tax) based on a share capital of 386,773,757 shares[144]. - The total compensation for the board members and senior management was reported at 500 million CNY, with performance-based bonuses contributing significantly to this figure[130]. Risks and Challenges - The management has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the future development outlook section of the report[4]. - The company faces risks related to declining gross margins due to product structure and raw material price fluctuations[102]. - The company is implementing strategies to mitigate operational performance volatility by enhancing market monitoring and resource allocation[103]. Social Responsibility and Compliance - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by the environmental protection department[163]. - No administrative penalties were imposed on the company or its subsidiaries during the reporting period due to environmental issues[163]. - The company plans to disclose further details regarding its poverty alleviation and rural revitalization efforts in the 2023 social responsibility report[165]. - The company’s 2023 social responsibility report will be publicly disclosed on April 9, 2024[164].

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核 查独立董事江靖、蒋建林的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 浙江永贵电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-013 浙江永贵电器股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事江靖先生自 2018 年5月11日担任公司独立董事以来，在公司连续担任独立董事的时间将满六年， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连 续任职时间不得超过六年，故独立董事江靖先生申请辞去公司独立董事及董事会 相关专门委员会委员职务，辞职生效之后不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，江靖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 江靖先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护 广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等发挥了积极作用。公司 及董事会对江靖先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！江靖先生 离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-018 浙江永贵电器股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"永贵电器投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长范纪军先生、总经理范正军 先生、董事会秘书许小静女士、财务总监戴慧月女士、独立董事蒋建林先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出 公告之日起开放。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2024年4月9日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月9日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》及《2023年年度 报告摘要》。 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公 司将于2024年4月16日（星期二）15:00-17:00举办2023年度网上业绩说明会，本 次说明会将通过"永贵电器投资者关 ...