募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1172 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永贵电器公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 9 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-014 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江永贵电器股份有限公司董事会 现就提名 刘建 为浙江永贵 电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-011 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕893 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价发行的方式， 向不超过 5 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合 格投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,941,362 股，发行价为每股人民币 31.55 元，共计募集资金 85,000 万元，减除发行费用 2,281.13 万元后的募集资金 为 82,718.87 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 7 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266 号）。 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- ...

浙江永贵电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干 ...

浙江永贵电器股份有限公司 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-010 关于补充确认 2023 年度日常关联交易 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将情况公告 如下： 一、日常关联交易概述 2023 年度，公司、公司全资子公司四川永贵科技有限公司及公司控股子公 司重庆永贵交通设备有限公司向成都永贵东洋轨道交通装备有限公司（以下简称 "永贵东洋"）出售连接器及贯通道等商品以及为其提供检测服务合计 1,927.65 万元（不含税）。 以上关联交易具体情况及 2024 年度预计情况如下： 单位：人民币万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 | 年度发生金额 | 2024 年度预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 蒋建林 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要 求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，坚 持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、 公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋建林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学博士课程班结业，中南财经政法大学硕士研究生学位，正高级会计师、注册 会计师。曾于 1999 年 9 月至 2001 年 2 月任职野风集团有限公司董事、总裁助理， 2001 年 2 月至 2013 年 4 月任职野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首 席财务官，2013 年 4 月至 2013 年 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-009 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，具备 合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况， 有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本 议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审议，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 101,06 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会部 分成员进行调整，公司董事、总经理范正军先生不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事长范纪军先生担任审计委 员会委员，与独立董事蒋建林先生（主任委员）、独立董事江靖先生共同组成第 五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届 满之日止。 鉴于江靖先生任期即将满六年，且已递交书面辞职报告，董事会同意提名刘 建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后，由 刘建先生同时担任公司第五届提名委员会主任委员职务。届时公司第五届董事会 审计委员会成员将对应调整为：蒋建林先生（主任委员）、刘建先生、范纪军先 生。 特此公告。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-016 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江靖 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和 要求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 坚持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公司的各项事务，客 观、公正、独立、忠实地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人江靖，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交 通大学电气绝缘专业，澳大利亚南十字星大学工商管理硕士学位，教授级高级工 程师。曾于 2001 年 4 月至 2002 年 7 月任职中国南车四方机车车辆厂厂长，2002 年 7 月至 2004 年 4 月任职中国南车四方机车车辆股份有限公司总经理、副董事长， 2004 年 4 月至 2007 年 4 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-012 浙江永贵电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 召开了 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘 202 4 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年 ...