浙江永贵电器股份有限公司董事会审计委员会 （一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计的资 格。报告期内遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，按照国家有关规定及注 册会计师职业规范的要求，勤勉尽责地对公司的资产状况、经营成果、财务及内 部控制情况进行审计。能够满足公司审计工作要求，并独立对公司进行审计。 （二）报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙） 沟通协商公司 2022 年和 2023 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划，了 解审计工作进展情况，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见 后，与其进行沟通，了解审计情况。 （三）为确保公司年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据 天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作情况及执业质量，经董事会审 计委员会审议表决后，向公司董事会提名续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司年度审计机构和内部控制审计机构。 对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真履 行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了监督职能。现将公司监事会2023年度工作报告如下： 一、2023年度公司监事会工作情况 2023年公司监事会共召开8次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十五 | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》 | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | 5、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规以及公司制度的规定，本着对公司股东负责的精神，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，严格认真地执行股东大会各项决议，忠实履行 职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。同时，深入开展公司治理活 动，不断规范公司治理和内部控制，构建公司治理良好生态。现将公司2023年度 董事会主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 （一）总体经营情况 报告期内，公司经营团队在董事会的领导下，紧密围绕年初制定的经营计划， 经公司全体员工的共同努力，实现营业收入151,837.26万元，与去年同期基本持 平，较去年同期上升0.53%；实现归属于母公司所有者的净利润10,106.30万元， 较去年同期下降34.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,891.40万元，较去年同期下降39.05%。 | | | 6、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 7、《关于公司 2022 年度内部控制 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-015 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘建 作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 浙江永贵电器股份有限公司董事会 提名为 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的 ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限 公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的有关规 定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均 具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事蒋建林先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体会议及审议情况如 下： | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 19 | 日 | ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现 金流量表、2023 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审【2024】1170 号标准无保 留意见的审计报告。天健会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则 的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、基本情况 2023 年，公司实现营业收入 151,837.26 万元，比上年同期增长 0.53%；归属 于母公司所有者的净利润 10,106.30 万元，比上年同期减少 34.67%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,891.40 万元，同比减少 39.05%。主要 财务指标分析如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-005 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2024年4月7日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月27 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会 议由公司董事长范纪军主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投 票表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了总经理范正军先生汇报的《2023年度总经理工作报告》， 经审议，认为：2023年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会 的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2023年度主要工作。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 公司现任独立 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-019 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年4月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年4月24日（星期三） 7、会议出席对象： （1）截至2024年4月24日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙 江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度对会计师事务所的履职评估报告汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号， 首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人。注册会 计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务收入 34.83 亿元， 其中审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元，上市公司年报审计客 户 675 家（含 A、B 股），主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务 ...