第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 募集资金管理制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务 所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的专户存储 浙江永贵电器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）066 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权经 营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下： 一、变更公司注册资本的情况 因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，注册资本变动情况如下： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二类限制性股票第一 个归属期的归属条件已成就,公司已为符合归属条件的 170 名激励对象办理股份 登记手续，本次归属股票的上市流通数量为 147.74 万股，本次办理股份归属登 记完成后，公司总股本将由 385,311,857 股增加至 386,789,257 股，注册资本相应 由 385,311,857 元增加 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）064 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营 情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制 定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大 投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件 要求，为保障中小投资者利益，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公 司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊 薄即期回报对公 ...

浙江永贵电器股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）063 号 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江永贵电器股份有限公司 章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控 制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳 定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 浙江永贵电器股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过公司向不特定 对象发行可转换公司债券相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交 易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高 效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江 永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成；设召集人一名，由董事长兼任。 第八条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名应为会 计专业人士）； ...

特此公告。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）062 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了公司向不特定对象发 行可转换公司债券的相关议案。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本 次向不特定对象发行可转换公司债券预案所述相关事项的生效和完成尚待公司股 东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资 者注意投资风险。 《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》等相 关公告已同于2023年11月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 浙江永贵电器 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）068 号 浙江永贵电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司于2023年11月29日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六 次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，《浙江永 贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》等相关公告已于 2023年11月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露； 4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及全体董事、监事和高级 管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形； 5、公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需 要更正、补充之 ...

第一条 为加强浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 浙江永贵电器股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第二条 本办法所称对外担保是指是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对 控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保 形式包括保证、抵押、 质押或其他担保方式 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法，公司为所属子公司担保 视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批 ...

据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前次募集资金使用情况报告"。 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度 不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，根 据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用 情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2023年11月29日 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）065 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下 ...