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永贵电器:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-08 11:20
浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内 部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效 性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的 ...
永贵电器:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-08 11:20
浙江永贵电器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年,公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限 公司章程》《浙江永贵电器股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的有关规 定履行相应的职责和义务,充分发挥审计委员会的监督作用,现就 2023 年度履 职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事,全部成员均 具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验,且均不在公司担任高级 管理人员,其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事蒋建林先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议,具体会议及审议情况如 下: | | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 19 | 日 | ...
永贵电器:2023年度财务决算报告
2024-04-08 11:20
浙江永贵电器股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 31 日合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现 金流量表、2023 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经天健 会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健审【2024】1170 号标准无保 留意见的审计报告。天健会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则 的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、基本情况 2023 年,公司实现营业收入 151,837.26 万元,比上年同期增长 0.53%;归属 于母公司所有者的净利润 10,106.30 万元,比上年同期减少 34.67%;归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,891.40 万元,同比减少 39.05%。主要 财务指标分析如下: | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 ...
永贵电器:董事会决议公告
2024-04-08 11:20
证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编码:2024-005 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议 于2024年4月7日09时00分以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年3月27 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名,会 议由公司董事长范纪军主持,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体董事投 票表决,通过如下议案: 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了总经理范正军先生汇报的《2023年度总经理工作报告》, 经审议,认为:2023年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会 的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营管理层2023年度主要工作。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 公司现任独立 ...
永贵电器:关于召开2023年度股东大会的通知
2024-04-08 11:20
证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编码:2024-019 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议时间:2024 年 4 月 30 日(星期二)14:00 (2)网络投票时间:2024年4月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年4月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日:2024年4月24日(星期三) 7、会议出席对象: (1)截至2024年4月24日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,上述公司全体股东均有权出席本次股 ...
永贵电器:2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-08 11:20
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙 江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定和要求,董事会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将 2023 年度对会计师事务所的履职评估报告汇报如下: 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")成 立于2011年7月18日,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号, 首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日,天健会计师事务所合伙人 238 人,注册会计师 2,272 人。注册会 计师中,836 人签署过证券服务业务审计报告。2023 年度业务收入 34.83 亿元, 其中审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收入 18.40 亿元,上市公司年报审计客 户 675 家(含 A、B 股),主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务 ...
永贵电器:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2024-04-08 11:20
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1171 号 浙江永贵电器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江永贵电器股份有限公司(以下简称永贵电器公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的永贵电器公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永贵电器公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永贵电器公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永贵电器公司 2 ...
永贵电器:关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告
2024-04-08 11:20
证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编码:2024-017 一、交易概述 浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司"或"永贵电器")为提高控 股子公司浙江永贵博得交通设备有限公司(以下简称"永贵博得")的综合竞争 力及资金实力,拟与浙江省经济建设投资有限公司(以下简称"经投公司")签 署《增资协议》及《补充协议》约定永贵博得的增资扩股事项。永贵电器及经投 公司拟共同以现金方式合计对永贵博得增资人民币 4,277.4 万元,其中经投公司 拟增资人民币 1,326 万元,永贵电器拟增资人民币 2,951.4 万元。 在此增资前,经投公司已完成收购永贵博得原股东 GEBR.BODE&CO.BETEILIGUNGS GMBH(中文参考译名:博得兄弟参股有限 公司)(以下简称"博得兄弟")所持永贵博得的所有股权及永贵电器所持永贵 博得的 6%股权,共计支付股权转让款人民币 1,674 万元。股权转让完成后,经 投公司合计持有永贵博得 31%股权,永贵电器合计持有永贵博得 69%股权,博 得兄弟不再持有永贵博得任何股份。 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事 ...
永贵电器:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2024-04-02 09:56
证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编码:2024-004 浙江永贵电器股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销的 15,500 股限制性股票占回购注销前总股本比例为 0.0040%,涉及人数为 3 人。回购价格 为 6.95 元/股,回购总金额为 107,725 元,资金来源均为自有资金。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2024 年 4 月 2 日办理完成。本次回购注销完成后,公 司总股本将由 386,789,257 股减少至 386,773,757 股。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 四次会议审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制 性股票的议案》。本次回购注销事项已由公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。现将相关事项公 ...
永贵电器:关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告
2024-03-15 11:14
证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编码:2024-003 名称:浙江永贵电器股份有限公司 统一社会信用代码:91330000704713738F 类型:其他股份有限公司(上市) 法定代表人:范纪军 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司")因完成 2022 年限制性股 票激励计划第一个归属期合计 1,477,400 股股份的登记工作。公司总股本由 385,311,857 股增加至 386,789,257 股,注册资本相应由 385,311,857 元增加至 386,789,257 元。公司召开的第五届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 16 日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 公司已于近日完成了工商变 ...