一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司制定或调整股东分红回报规划时应符合法律法规及《公司章程》的相 关规定，遵循重视投资者的合理投资回报和兼顾公司可持续发展的原则，兼顾 处理好公司短期利益及长远发展的关系，实行科学、持续、稳定的利润分配政 策。 三、公司未来三年（2023 年—2025 年）的具体股东回报规划 浙江永贵电器股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划 为了进一步完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，公司根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）059 号 期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东浙江天台 永贵投资有限公司（以下简称"永贵投资"）于 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 11 月 17 日期间，以所持公司的 3,850,000 股股份参与转融通证券出借业务，占出借 时公司总股本的 0.9996%，出借期限 182 天，该部分转融通证券出借股份所有权 不会发生转移。 一、本次转融通出借业务到期归还情况 目前，公司收到永贵投资出具的《关于参与转融通证券出借业务期限届满的 告知函》，永贵投资前述转融通证券出借业务期限已届满，参与转融通证券出借 业务的全部股份已到期收回。 截至本公告披露日，永贵投资持有公司股份总数为 28,510,000 股，占公司目 前总股本 386,789,257 股的 7.3709%。 二、其他事项说明 浙江永贵电器股份有限公司 1、永贵投资在参与转融通证券出借业务期间，严格遵守《公司法》《证券法》 《深圳证券 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）058 号 2、可解除限售人数：170人； 3、解除限售数量：60.18万股，占目前公司总股本38,678.9257万股的0.1556%， 实际可上市流通的限制性股票数量为60.18万股，占目前公司总股本38,678.9257 万股的0.1556%。 一、本次激励计划实施情况概要 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事 就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股 票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022年限制性股票激励计划首次授予日为2022年 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）057 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量为 147.74 万股，占公司目前总股本的 0.38%； 2、本次归属限制性股票人数为：170 人； 3、本次归属股份的上市流通日为 2023 年 11 月 2 日（星期四）； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永贵电器"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）第一个归属期 股份登记工作，现将具体情况公告如下： 一、2 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）056 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司签订货物买卖合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效。 2、对本年度经营成果的影响：以下合同总金额为 39,489,478.18 元（含税）， 预计将会对公司 2023 年及 2024 年的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇 政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或 全面履行。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署概况 近日，中车株洲电力机车有限公司、中车大连机车车辆有限公司及河北京车 轨道交通车辆装备有限公司与浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "永贵电器"）签署物资采购合同，合同金额合计 39,489,478.18 元（含税）。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2023）054 号 浙江永贵电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江永贵电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 332,049,320.68 | -9.75% ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）051 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、审议通过《关于修订公司章程的议案》 因实施股权激励计划，公司向 35 人授予 15.00 万股限制性股票，该次激励 计划第一类限制性股票预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，预留授予第一类限制性 股票的上市日期为 2023 年 9 月 25 日，实际授予登记第一类限制性股票股份数量 为 15.00 万股，占该次第一类限制性股票预留授予登记前公司总股本的 0.04%， 授予价格为 6.95 元/股。该次激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成后， 公司股份总数由 385,161,857 股增加至 385,311,857 股。 根据《上市公司章程指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等相关规定，结合公司注册资本变动情况，公司拟修 订 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）055 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 因实施股权激励计划，公司向 35 人授予 15.00 万股限制性股票，该次激励计划 第一类限制性股票预留授予日为 2023 年 8 月 28 日，预留授予第一类限制性股票的 上市日期为 2023 年 9 月 25 日，实际授予登记第一类限制性股票股份数量为 15.00 万股，占该次第一类限制性股票预留授予登记前公司总股本的 0.04%，授予价格为 6.95 元/股。该次激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成后，公司股份总数由 385,161,857 股增加至 385,311,857 股。 根据《上市公司章程指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等相关规定，结合公司注册资本变动情况，公司拟修订《公 司章程》相关条款。具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 公司系依照《公司法》和其他 第二条 | | | 有关规定成立的股份有限公司(以 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）052 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日 08 时 00 分在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过传真 或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事褚 志强主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，所形成的决议合法、有效。 监事会对公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意 见，监事会认为： 公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证 监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对 ...

浙江永贵电器股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 董事会秘书 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定 ...