北京东土科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公 司"）召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计 师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为 2024 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-031 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资格。该所 担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审 计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服 务，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构 ...

北京东土科技股份有限公司独立董事年报工作制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况和其他重大事项的进展情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的负责公司年度审计工作的会计师事务所 （以下简称"年审会计师事务所"）是否具备证券、期货相关业务资格，以及为 公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行 检查。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员 会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、本年度审计重点进行沟通。 第七条 公司应当在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议 年报前，根据独立董事的要求安排独立董事再次参加与年审注册会计师的见面 会，与注册会计师沟通初审意见。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册 会计师进行沟通。 第八条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必 备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东土科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾东伟 | 联系电话：010-85142899 | | 保荐代表人姓名：赵培兵 | 联系电话：010-85142899 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-020 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年4月 10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十八次会 议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年4 月8日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董 事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及下属子公司申请银行授信额度的议案》 因经营需要，公司及下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下： 公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请银行授信额度不超过伍仟万元 整，授信期限壹年，担保方式为信用。 公司之下属子公司科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"） 拟向兴 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-021 北京东土科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为下属子公司提供 担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营需要，公司之下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下： 公司之下属子公司科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"） 拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综合授信融资人民币伍佰万元整， 授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。 公司之下属子公司上海东土致远智能科技发展有限公司（以下简称"上海致 远"）拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综合授信融资人民币壹仟万 元整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。 （6）与本公司关系：科东软件为公司控股子公司。 （7）科东软件不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务 所关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书" ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-019 北京东土科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年3月29日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2024年3月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年3月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月29日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事周留征。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–017 一、警示函的主要内容 北京东土科技股份有限公司、李平、吴建国： 经查，2022 年 11 月 12 日，你公司控股子公司东土科技（宜昌）有限公司 （以下简称东土宜昌）与宜昌金辉投资集团有限责任公司（以下简称金辉投资）、 东土科技高级管理人员闫志伟共同出资设立了湖北数字制造产业技术研究院有 限公司（以下简称湖北产业技术公司）。湖北产业技术公司注册资本为 500 万元， 其中东土宜昌、金辉投资和闫志伟分别以货币认缴出资 200 万元、150 万元和 150 万元。该共同投资构成关联交易且达到披露标准，但你公司未及时履行审议程序 并对外披露前述关联交易情况。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条、第四十一条的规定，公司董事长兼总经理李平、董事会秘书吴建国对临 时报告信息披露问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会 令第 182 号)第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对你们采取出具警示函 的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应当吸取教训， 加强证券市场法律法 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）及控股子 公司自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计收到的政府补助资金共计 17,537,087.97 元，具体情况如下： | 收款单位 | 发放单位 | 项目内容 | 补助金额 | 收款日期 | 政策依据 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | | | 可持续性 | | 东土科技 | 科技部高技术研究发 | 基于新一代现场级 | 192,000.00 | | 国科发专〔2017〕 145 号、财科教 | 否 | | | | 工业物联网融合的 | | 2024 年 3 | | | | | 展中心 | 典型行业制造过程 | | 月 14 日 | 〔2017〕75 号 | | | | | 管控技术研发 | | | | | | 东土科 技、北京 科银京成 | ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–016 北京东土科技股份有限公司 关于公司控股股东协议转让公司部分股份 签订补充协议的公告 乙方：杭州合赢贰号企业管理合伙企业(有限合伙)（"受让方"） 丙方：中航证券有限公司（"质权人"） （一）原协议中"转让价款的支付方式"修改为： 4.1 转让价款支付方式 经甲乙丙三方一致同意，乙方应将该转让价款按照如下方式分别进行支付： 4.1.1 乙方应不晚于取得深交所就本次交易出具无异议函后 15 个工作日内将 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次协议转让基本情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东土科技"）控股股东、实 际控制人李平先生于 2024 年 3 月 20 日与杭州合赢贰号企业管理合伙企业(有限 合伙)（以下简称"杭州合赢"）签署了《股份转让协议》，李平先生拟将其持有 的公司 21,830,000 股无限售流通股（占公司总股本的 3.55%）以 7.49 元/股的价 格，通过协议转让的方式转让给杭州合赢。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 ...