证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-011 北京东土科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2023-068）。 2024年3月19日 2024 年 3 月 19 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部 提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的 归还 ...

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄德汉先生，基本情况 如下： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-006 北京东土科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄德汉先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件。 2.根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京东土科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄德汉先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划等有关议案 向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 黄德 ...

北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿修订稿）摘要 股票简称：东土科技 股票代码：300353 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿修订稿）摘 要 二〇二四年三月 1 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"本激励计划"）由北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土 科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整相关事项的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"东土科技"或"公司"）的委托，就公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

北京东土科技股份有限公司 二、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 经过对《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）》具体内容审核后，我们认为： 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立董 事专门会议于2024年3月8日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席会议3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等 相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 经过对《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》审议，我们认为： 1．《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》 的拟定、审议流程 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-005 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三十六次会议 于2024年3月12日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议， 由董事长李平先生提议召开。会议通知于2024年3月10日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 （二）审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《北 京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部 分内容进行修订，并对《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划实施考 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024- 009 北京东土科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 | 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 10 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京东土科技股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案， 并于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《北京东土 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《北京东土科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《北京东土科技股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告文件。 公司于 2024 年 3 月 12 日分别召开了第六届董事 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-008 北京东土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会， 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第三十六次会议审议 通过，定于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会 会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 2：30。 2．网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，公司制订了《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办 法。 第一条 考核目的 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 制定本办法的目的是加强公司股权 ...

北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 股票简称：东土科技 股票代码：300353 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 二〇二四年三月 1 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"本激励计划"）由北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土 科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授 ...