北京东土科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为健全公司董事和高管人员的考核和薪酬管理制度，建立科学有效的激励 与约束机制，使董事和高管人员获得与其职责和贡献相符的薪酬和奖励， 实现企业效益最大化，有利于企业发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和其他规范性文件的规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》和公司股东大会有关 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员薪酬、奖 励的考核与管理，制订考核细则，并对考核、奖励的情况实施监督，提出 意见。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–097 北京东土科技股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 29 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或 "公司"）召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于受让控股子公司 少数股权暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1. 为优化股权结构，提高子公司业务独立性和决策效率，公司拟以自有资金 按照东土惠和科技有限公司（以下简称"东土惠和"）注册资本受让北京东土投资 控股有限公司（以下简称"东土投资"）持有的东土惠和 2.32%股权，东土惠和实 缴注册资本 24,590.7475 万元，东土投资持有东土惠和 571.7146 万元股权，本次 交易的转让价款为 571.7146 万元。本次交易前公司持有东土惠和 97.68%的股权， 本次交易完成后公司持有东土惠和 100%的股权。 2. 东土投资为公司实际控制人李平先生控制的除上市公司及其控股子公司 以外的其他公司，根据 ...

北京东土科技股份有限公司 第二章 人员组成 1 第一条 为适应公司战略发展需要、强化董事会决策功能、健全投资决策程序、加 强决策科学性、提高重大投资决策效益和决策质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京东土科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和其他规范性文件 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》和公司股东大会有关决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。战略委员会对董事会负责。 第三条 战略委员会由四名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会以过半数董事同意选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，负责召集和主持委员会工作，召集人由董事长指定。 第六条 战略委员会召集人不能或不履行召集战略委员会会议职务的， ...

北京东土科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北 京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规和其他规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》和公司股东大会有关决议设 立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和条件以及程序进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会以过半数董事同意选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任的委员担任，负责召集和主持 委员会工作；召集人由董事长指定。 第六条 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–102 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日以现 场会议的方式召开了第六届监事会第二十二次会议。本次会议为监事会临时会议， 会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 一、会议表决情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 为优化股权结构，提高子公司业务独立性和决策效率，公司拟以自有资金按 照东土惠和科技有限公司（以下简称"东土惠和"）的注册资本受让北京东土投资 控股有限公司（以下简称"东土投资"）持有的东土惠和 2.32%股权。东土惠和实 缴注册资本 24,590. ...

北京东土科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 （第一届董事会第十五次会议于 2009 年 6 月 2 日通过） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》和公司股东大会有关决议设 立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 对董事会负责。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中至少包括两名独立董事，且该等独立董事中至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 提名 ...

北京东土科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作 规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，作为北京东土科技股份有限公司 的独立董事，我们在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上发表如下 事前认可意见： 一、关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的事前认可意见 本次增加公司及子公司预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所 需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关 联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、 公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联方的 日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖或者被其控制。我们一致同意将本事项提交公司董事 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 第一章 总则 董事会会议的组成人员为公司全体董事。 董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。 | 1 | | | --- | --- | | | ਸ | | 1 | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和设置 1 | | 第三章 | 董事会的职权 2 | | 第四章 | 会议的召集和通知 5 | | 第五章 | 会议提案 7 | | 第六章 | 会议召开 7 | | 第七章 | 会议表决 10 | | 第八章 | 会议记录与决议 11 | | 第九章 | 附则 13 | 第二章 董事会的组成和设置 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 可以设副董事长，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生 和罢免。 公司的独立董事中应当至少有 1 名会计专业人士。公司的独立董事 应并有权依据法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》 的规定独立行使职权。 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。董事会应在 2 日 ...

北京东土科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第三节 | 董事会秘书 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | ...

北京东土科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部的 审计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安全和完整，明 确内部审计机构和人员的责任，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于 内部审计工作的规定》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及公司章程，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构对公司组织实施独 立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，通过审查和评价 经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司、办事处的经济活动进行审查和评 价，并向被审计单位或组织提供与所审查的活动有关的分析、评价和建议，以维 护公司和股东的合法权益，提高公司的经济效益。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，审计委员会成员应当 ...