关于公司参与公开摘牌收购科东软件 30%股权的进展公告 北京东土科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-105 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）第六届董事会 第三十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司参与公开 摘牌收购科东软件 30%股权的议案》，同意公司通过广东联合产权交易中心以公 开摘牌方式收购科学城（广州）信息科技集团有限公司（以下简称"科学城信科 集团"）持有的科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"）30%的股 权，授权公司董事会全权办理公司参与广东联合产权交易中心公开摘牌、签署有 关协议文件等与本次交易有关的事项。具体内容详见公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司参与公开摘牌收购科东软件 30% 股权的公告》（公告编号：2023-096）、《北京东土科技股份有限公司 2023 年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-104）。 二、进展情况 2 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 $$\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\mathsf{\#E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\mathsf{\#B}$$ 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 会规则》（以下简称" ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-104 北京东土科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 网络投票时间：2023年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李平。 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-103 北京东土科技股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）及控股子 公司自 2023 年 5 月 27 日至本公告披露日，累计收到的政府补助资金共计 29,318,726.14 元，具体情况如下： | 收款单位 | 发放单位 | 项目内容 | 补助金额 收款日期 | 政策依据 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | | 续性 | | | 中关村科技园区管理 | 2023 年中关村企业专利与 | 80,000.00 2023 年 6 | 京科发[2022]8 号 | 否 | | | 委员会 | 技术标准项目 | 月 30 日 | | | | | 北京市商务局 | 支持外贸企业提升国际化 | 182,697.00 2023 年 8 | 京商务财务字 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–098 北京东土科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二十五次会议和 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司对 2023 年度及至 2023 年度股东大会召开前可能发生的日常关联交易进行了合理预计，预计累计交易总 金额不超过人民币 10,700 万元。公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第 三十次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，同意公司新增 日常关联交易总额不超过人民币 4,000 万元，合计日常关联交易总额不超过人民 币 14,700 万元。 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计新增公司及下属控股 /全资子公司与关联方 D、北京京工汇科技有限公司（以下简称"京工汇"） ...

北京东土科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士，以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财 务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会（以 1 第一条 为进一步完善北京东土科技股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，促 进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-095 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2023年11月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十四次会 议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023年11 月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决 董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司参与公开摘牌收购科东软件30%股权的议案》 为深化公司工业操作系统的业务布局，公司拟通过广东联合产权交易中心以 公开摘牌方式收购科学城（广州）信息科技集团有限公司持有的科东（广州）软 件科技有限公司 30%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公 司章程等相关规定 ...

北京东土科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本规则和相关法律 法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 1 第一条 为进一步完善北京东土科技股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，规 范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、法规、部门规章和《北 京东土科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）以及《北京东土科 技股份有限公司独立董事工作规则》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响 的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （一） ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 受让控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对东土科技关于受让控股子公司少数 股权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为优化股权结构，提高子公司业务独立性和决策效率的决策效率，公司拟以 自有资金按照东土惠和科技有限公司（以下简称"东土惠和"）注册资本受让北 京东土投资控股有限公司（以下简称"东土投资"）持有的东土惠和 2.32%股权， 转让价款为 571.7146 万元，本次交易前公司持有东土惠和 97.68%的股权，本次 交易完成后公司持有东土惠和 100%的股权。 东土投资为公司实际控制人李平先生控制的除上市公司及其控股子公司以 外的其他公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-096 北京东土科技股份有限公司 关于公司参与公开摘牌收购科东软件 30%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司参与公开摘 牌收购科东软件 30%股权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 为深化公司工业操作系统的业务布局，公司拟通过广东联合产权交易中心以 公开摘牌方式收购科学城（广州）信息科技集团有限公司（以下简称"科学城信 科集团"）持有的科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"）30%的 股权。科学城信科集团持有科东软件 7500 万股权，已实缴 4500 万元，本次科东 软件挂牌转让底价为 4500 万元。本次交易前公司持有科东软件 45%的股权，若 公司成功摘牌，公司持有科东软件的股权比例将增加至 75%。 二、交易对手方基本情况 1、基本情况 公司名称：科学城（广州）信息科技集团有限公司 统一社会信用代 ...