证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-062 号 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，河北汇金集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》， 与会董事一致同意选举非独立董事毛世权先生为公司董事长（简历详见公司同日 在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》），任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人 变更为毛世权先生，公司董事会同意授权相关人员办理相关工商变更登记及其他 相关部门审批、报备等有关手续。 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司 关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的公告 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-060 号 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：半数以上董事共同推举祝峰先生担任主持人 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日（星期二）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 名，代表股份 154,719,000 股， 占公司有表决权股份总数的 29.2506%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 6 人，代表股份 838,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1584%。具体情况如下： 1、现 ...

河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 6 月 1 河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业公认的 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-059 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 6 月 4 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。 根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举非独立董事田联东先生作为本 次董事会会议召集人和主持人。本次会议由公司非独立董事田联东先生主持，应 参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议以现场结合通讯表决方式 举行（非独立董事韩春丽女士、独立董事桑郁先生以通讯表决方式出席会议）， 公司拟任非独立董事毛世权先生、肖鸿飞先生、公司全体监事和高级管理人员列 席了本次会议。按照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以 口头、电话等方式随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-058 号 河北汇金集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东邯郸市建 设投资集团股份有限公司（以下简称"邯郸建投"）计划自公告披露日起一个月 内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）， 以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持股 份数量不低于 440 万股（含本数）且不超过 476 万股（含本数），累计增持比例 不高于总股本的 0.9%。 2、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 3、本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法 预判的因素，导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 6 月 3 日，公司收到控股股东邯郸建投《股份增持计划告知函》。 现将本次增持计划情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：邯郸市建设 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-055 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出。 根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事祝峰先生作为本次董事会 会议召集人和主持人，本次会议由公司董事祝峰先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董 事韩春丽、独立董事李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于补选毛世权先生为公司非独立董事的议案》 公司于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露《 ...

一、关于公司董事长及非独立董事辞职的情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 长韩春丽女士、非独立董事刘红女士的书面辞职报告。韩春丽女士因工作调整原 因申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委 员，辞职后，继续担任公司非独立董事职务；刘红女士因个人原因申请辞去公司 非独立董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定，韩春丽女士、刘红女士辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，韩春丽女士、刘红女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效，其辞职不会影响公司正常经营。 韩春丽女士、刘红女士原定任期届满日为 2025 年 9 月 12 日。截至本公告披 露日，韩春丽女士、刘红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-056 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司董事长及非独立董事辞职 暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 韩春 ...

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 5 月 24 日召开的第五 届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 11 日（星期二）召开 2024 年第三次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-057 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第十六次会议于 2024 年 5 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 6 月 11 日（星 期二）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场会议日期与时间：2024 年 6 月 11 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第六次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董 事审议，发表审核意见如下： 通过审阅公司关于聘任高级管理人员的个人简历，我们认为本次聘任高级管 理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基 础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、 规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对河北汇金集团股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 177 号 河北汇金集团股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.年审会计师对你公司 2023 年财务报表出具了保留意 见的审计报告，形成保留意见的基础包括原高管留置事项、 转让子公司云兴网晟控股权的商业逻辑及后续款项的可收 回性。请你公司： （1）说明原高管留置事项的最新进展，以及对公司日 常生产经营和财务报表的影响。 （2）说明转让子公司云兴网晟 51%股权的商业逻辑，是 否真实转让，交易作价是否公允，公司及其关联方与受让方 肖杨（云兴网晟原持股 49%的股东、总经理）是否存在其他 利益安排。 （3）说明公司对云兴网晟和肖杨应收款项的金额、具 1 体内容、形成过程以及可回收性，相关坏账准备计提是否充 分。 （4）进一步说明公司采取的消除保留意见相关事项影 响的具体措施以及可行性和最新进展。 请年审会计师作出解释说明。 2.年报显示，你公司 2021-2023 年营业收入持续大幅下 滑，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为 负值。请你公司： ...