2023 年度 绿盟科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信念 中和合分析 工 点 点 上 三 币 东 城 期 北 大 行 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度非经 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别 召开公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-977,101,919.56 元，母公司 2023 年度实现净利润 -470,051,152.03 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司报表未分配利润为 713,102,573.23 元，合并报表未分配利润为 555,976,956.27 元。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-013 三、公司未分配利润的用途和计划 留存未分配利润主要用于公司各项业务的开展及日常经营流动资金，保障公 司正常经营和稳定发展。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回 ...

各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保 证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李华，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于中国人 民大学，获经济学学士学位；2002 年毕业于清华大学，获法学学士学位；2007 年 毕业于中国人民大学，获法律 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-012 绿盟科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正 常经营的情况下，同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 80,000 万元的自 有资金适时进行现金管理。具体内容如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司（包含子公司）使用最高额度不超过 80,000 万元的自有资金适时购买低 风险、安全性高、流动性好的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用， 且任意时点进行现金管理的总金额不超过 80,000 万元。 （二）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。 （三）投资品种及收益 为控制风险，公司（包含子公司）拟购买的投资品种为低 ...

绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-009 （三）2023 年年度报告及其摘要 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2024年4月14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年4月24日 14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。 会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议，审议通过了如下议案： （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 （二）2023 年度财务决算报告 监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司202 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-007 绿盟科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，取 得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由799,859,463 元人民币变更为799,308,527元人民币，其他登记事项未发生变更。 特此公告。 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024年3月26日 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 公司变更回购专用证券账户剩余股份用途，由用于"股权激励计划或员工持股计 划"变更为"减少公司注册资本"。公司回购专用证券账户中剩余股份550,936股 已于2024年1月31日注销完毕，公司总股本由799,859,463股减少至799,308,527股， 注册资本由799,859,463元人民币减少至799,308,527元人民币。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对绿盟科技集团股份有限公司的 问询函 创业板问询函〔2024〕第 38 号 1 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 6 日 2 2024 年 1月30 日，你公司披露《2023年年度业绩预告》， 预计实现营业收入 160,000 万元-180.000 万元，预计实现归 属于上市公司股东净利润-85,000 万元-105,000 万元。我部 对此表示关注，请你公司： 1.分业务列示 2023 年预计收入情况及较上一年变化情 况，结合各业务报告期内市场变化、业务开展、主要客户变 化情况等，进一步说明营业收入较上年下降的原因及合理性。 2.列示报告期内资产减值情况，包括但不限于应收账款 减值、商誉减值、固定资产减值、存货减值、长期股权投资 减值等，减值金额较大的，说明减值原因及计算过程。 请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2024 年 2 月 20 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送北京 证监局上市公司监管处。 特此函告。 绿盟科技集团股份有限公司董事会： ...

1、本次注销股份数量为 550,936 股，占注销前公司总股本的 0.0689%；本次 股份注销完成后，公司总股本由 799,859,463 股减少至 799,308,527 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股 份注销事宜已于 2024 年 1 月 31 日办理完成。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因注销回购专用证券账户 剩余股份导致公司总股本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就本次回购专用证券账户剩余股份注 销完成暨股份变动情况说明如下： 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-005 绿盟科技集团股份有限公司 关于回购专户剩余股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司回购专用证券账户所持有的 8,238,000 股公司股票已于 2021 年 7 月 15 日非交易过户至"绿盟科技集团股份有限公司——2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，公司将变更回购专用证券账户剩余股份用途，由用于"股权激励计划或员 工持股计划"变更为"减少公司注册资本"。公司将回购专用证券账户中剩余股份 550,936 股注销，注销完成后，股本减少 550,936 股，公司总股本将由 799,859,463 股变更为 799,308,527 股；公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由 799,859,463 元人民币减少至 799,308,527 元人民币。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-003 绿盟科技集团股份有限公司 关于减少注册资本的公告 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，请债权人自本公告刊登之日起 45 日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保 请求。 特此公告。 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024年1月16日 ...

北京市金杜律师事务所 关于绿盟科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：绿盟科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2023 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网及 ...