证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-002 特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）召开时间：2024 年 1 月 16 日 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,937,825 股，占公司有表决权 股份总数的 10.5058%。 通过网络投票的股东 13 人，代表股份 17,521,233 股，占公司有表决权股份总 数的 2.2465%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 17,796,633 股，占公司有表 决权股份总数的 2.2818%。 1 （二）召开地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦二层会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-001 绿盟科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《2023 年员 工持股计划（草案）及摘要》等相关议案；于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了前述相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）实施 进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源 本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的绿盟科技A股普 通股股票。 公司于 2020 年 11 月 13 日召开第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会 ...

董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事会决策机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，董事会设立董事会提名委员会，并制定本规则。 绿盟科技集团股份有限公司 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成与职责 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 召集人和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使提名委员会的人员组成符 合本工作规则的要求，董事会应根据《公司章程》及本工作规则第三条 ...

绿盟科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范绿盟科技集团股份有限公司（以下 简称公司）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《绿盟科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际，制定 本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》《公司章程》设立，为公司常设机构，对 股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名。 董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由公司全体董事过半数选举产 生和罢免。 董事可以由经理（总裁）或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理（总裁） 或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司不设职工代表担任的董事。 第四条 公司董事会下 ...

绿盟科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，董事会设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要根据《公 司章程》和董事会议事规则等的规定负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成与职责 第三条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。委员由董事长提名， 董事会选举产生。战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使战略委员会的人员 组成符合本工作规则的 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-060 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议审议 通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）为公司 2023 年度审计 机构，本事项尚需股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报 告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续 性，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘用期自 股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

绿盟科技集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金行 为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2号》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司子公司或受控制的其他企业需遵守本制度。 第二章 募集资金存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或用作其他用途。募集资金专户数量（包括公司的子公司 ...

绿盟科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）信息披露的及时、 准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是指公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章及深圳证券交易所的相关规定，披露所有可能对公司股票及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-058 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2023 年度审计机构的公告》。 绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第四次会议通知 于 2023 年 12 月 18 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人（其中：以通讯 表决方式出席会议的监事 3 人）。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事审议，审议通过了以下议案： （一）关于聘任 2023 年度审计机构的议案 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-059 绿盟科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第四次会议决定于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期和时间： 公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．股权登记日：2024 年 1 月 8 日 1 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。本次股 东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 8 日，于股权登记日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人 ...