高级管理人员 2024 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 高级管理人员 2024 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步提高北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营 管理水平，充分调动公司高级管理人员（以下简称"高管人员"）的积极性、主 动性和创造性，建立与现代企业制度相适应的高管人员薪酬激励约束机制，现根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家、北京市的 其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制订本制度。 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司高管团队不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风 范，不计个人得失，勇于承担目标责任； 3、年度的薪酬管理及绩效考核的结果作为下一年度公司高管团队的人员调 整及工作安排提供依据，从而促进建立公司管理者优选机制。 第三条 适用范围 适用本制度的高管人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第四条 公司高管人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公 司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果 确定高管人员的薪酬分配。 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-010 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 26 日，公司提前终止上述货币掉期交易，交易对方向公司支 付交割收益750万元。报告期内确认本金交换损失（公允价值变动）586万元， 报告期内实现利率交换收益 80.26 万元。截至报告期末，公司通过参与外汇套 期保值业务累计减少汇率损失 871.12 万元。 除上述外汇套期保值业务外，2023 年度公司未开展其他证券与衍生品投资。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定的要求，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情况公告 如下： 一、证券与衍生品投资审批情况 公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会 2022 年第二次会议审 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-016 北京光环新网科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申 请授信额度的议案》和《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》， 现将具体事项公告如下： 一、授信及担保情况概述 公司控股子公司光环新网（杭州）数字科技有限公司（以下简称"光环杭州 公司"）因杭州数字经济科创中心项目（以下简称"该项目"或"杭州项目"）建 设需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称"浦发银行北 京分行"）申请不超过人民币 80,000 万元的贷款，期限不超过 15 年（最终以银 行实际审批的贷款额度为准）。光环杭州公司拟以其拥有的土地使用权（浙（2022） 杭州市不动产权第 0180972 号）及杭州数字经济科创中心项目在建工程和项目建 成后形成的不动产、机器设备和项目所 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-012 北京光环新网科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行 申请授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在董事会已审议有效期内 的授信额度为人民币 986,636.17 万元，其中 376,000.00 万元的董事会审议期限 将于 2024 年 4 月 22 日到期，已向银行申请尚未获批的授信额度为 500.00 万元。 为满足日常运营的资金需求，董事会同意公司向银行申请授信额度 506,800 万 元，其中新增授信额度共计不超过人民币 130,800.00 万元（最终授信金额以各 银行实际审批结果为准），累计申请授信额度为人民币 1,117,936.17 万元（含本 次）。 公司及子公司连续十二个月累计申请授信额度为人民币 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为北京光环新网科技股份有限公司（（以下简称"光环新网"、"公司"）2020 年度 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定以及光环新网的实 际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对光环新网的控股股东和实际控制人、 董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司相关人员进行了培训，培 训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续 督导的最新要求进行。 一、培训基本情况 时间：2024 年 1 月 22 日 地点：光环新网会议室 参加本次培训的人员：光环新网控股股东和实际控制人、董事、监事、高级 管理人员、部分中层管理人员及等相关人员，对于因故未能参加现场培训的相关 人员，保荐 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 中信建投证券股份有限公司关于 4 公司 2023 年定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名：______________ ______________ 毕岩君 郭尧 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：光环新网 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕岩君 联系电话：010-65608251 | | | | | 保荐代表人姓名：郭尧 联系电话：010-65608298 | | | | | 现场检查人员姓名：毕岩君、王佑其 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月-2024 年 1 月 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | ...

与 2023 年 11 月 北京光环新网科技股份有限公司 控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业 （有限合伙） 共同投资建设马来西亚智算/云计算基地 项目的可行性研究报告 | 1.项目概述 1 | | --- | | 1.1 项目背景 1 | | 1.2 项目基本情况 3 | | 1.2.1 项目名称 3 | | 1.2.2 建设地点 3 | | 1.2.3 建设目标 3 | | 1.2.4 建设周期 3 | | 2.投资方案 3 | | 2.1 项目投资 3 | | 2.2 资金来源 3 | | 2.3 控股股东 4 | | 2.3.1 北京光环新网科技股份有限公司基本情况 4 | | 2.3.2 舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况 4 | | 3.投资马来西亚项目的必要性和可行性 5 | | 3.1 投资马来西亚项目的必要性 5 | | 3.1.1 服务中国企业出海，满足全球企业对数字基础设施不断增长的需求 5 | | 3.1.2 布局海外市场，提升公司国际化形象 5 | | 3.1.3 提升公司服务水平，增强公司竞争能力 5 | | 3.2 投资马来西亚项目的可行性 6 | | 3.2.1 符合 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-044 北京光环新网科技股份有限公司 关于拟与控股股东共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第五届董事会 2023 年第五次会议审议通过了《关于公司与控股股东共 同投资暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、共同对外投资概述 1、对外投资基本情况 公司拟与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"百 汇达"）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目。 公司与百汇达拟各自在境外设立全资子公司 SPV1、SPV2，而后由 SPV1 出资 75%约 7,850 万美元（人民币约 56,348 万元，采用 2023 年 10 月 30 日中国人民 银行授权中国外汇交易中心公布的汇率中间价：1 美元=7.1781 元人民币；）、SPV2 出资 25%约 2,616.5 万美元（人民币约 18,782 万元，采用 2023 年 10 月 30 日中 国人民银行 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公 司拟与控股股东共同投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公司"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对光环新网本次与控股 股东共同投资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、共同投资暨关联交易概述 公司拟与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "百汇达"）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目。 统一社会信用代码：91110101742331060J 出资额：壹亿元整 公司与百汇达拟各自在境外设立全资子公司 SPV1、SPV2，而后由 SPV1 出 资 75%约 7850 万美元（人民币约 56,348 万元，采用 2023 年 10 月 30 日中国人 民银行授权中国外 ...

北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定，北京光环新 网科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2023 年 11 月 24 日召开第五 届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股 东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对拟提交公司第五届董事会 2023 年第五 次会议审议的《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》进行了认真审阅，并 发表审核意见如下： 经认真审议公司提交的《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》相关资 料，问询公司有关人员关于此次对外投资暨关联交易的背景情况，我们认为：公司本次 投资符合公司发展战略，有利于提升公司国际化形象，增强公司竞争能力。本次关联交 易是在各方平等协商一致的基础上进行的，遵循公平、公正、自愿原则，关联交易定价公 允合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。一致同意 将本次公司与控股股东共 ...