中信建投证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公 司拟与控股股东共同投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"光环新网"或"公司"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对光环新网本次与控股 股东共同投资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、共同投资暨关联交易概述 公司拟与控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "百汇达"）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目。 统一社会信用代码：91110101742331060J 出资额：壹亿元整 公司与百汇达拟各自在境外设立全资子公司 SPV1、SPV2，而后由 SPV1 出 资 75%约 7850 万美元（人民币约 56,348 万元，采用 2023 年 10 月 30 日中国人 民银行授权中国外 ...

北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定，北京光环新 网科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2023 年 11 月 24 日召开第五 届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股 东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对拟提交公司第五届董事会 2023 年第五 次会议审议的《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》进行了认真审阅，并 发表审核意见如下： 经认真审议公司提交的《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》相关资 料，问询公司有关人员关于此次对外投资暨关联交易的背景情况，我们认为：公司本次 投资符合公司发展战略，有利于提升公司国际化形象，增强公司竞争能力。本次关联交 易是在各方平等协商一致的基础上进行的，遵循公平、公正、自愿原则，关联交易定价公 允合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。一致同意 将本次公司与控股股东共 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-043 北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日 10 时在北京市东城 区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主 持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司与控股股东共同投资暨关联交易的议案》； 为顺应海外企业对数字基础设施不断增长的需求，完善公司业务布局，提升 公司的国际竞争能力和服务能力，董事会同意公司与控股股东舟山百汇达创业投 资合伙企业（有限合 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 （二） 非经常性损益项目和金额 □是 否 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1 适用 □不适用 □适用 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------- ...

第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日 10 时在北京市东城 区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主 持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-039 北京光环新网科技股份有限公司 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》； 具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。 2、审议通过 ...

北京光环新网科技股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2023-042 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于子公司向银行申请 授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 截至本公告日，公司及子公司已获得银行审批且尚在有效期内的授信额度为 人民币 1,225,334.15 万元，已向银行申请尚未获批的授信额度为 95,500.00 万 元。为满足日常运营的资金需求，董事会同意子公司光环云数据有限公司向北京 中关村银行股份有限公司申请新增授信额度共计不超过人民币 500 万元，期限不 超过 1 年（最终授信金额以银行实际审批结果为准）。截至本公告日，公司及子 公司累计申请授信额度为人民币 1,321,334.15 万元（含本次）。 公司及子公司连续十二个月累计申请授信额度为人民币 632,000.0 0 万元 （含本次），占公司最近一期经审计净资产的 ...

证券代码:300383 证券简称:光环新网 编号:2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 北京国际信托 秦荣 创金和信基金 周志敏 参与单位名称及 海通国际资管 Claire Zhou 人员姓名 Polen Capital 吕盈 大和资本市场香港有限公司 陈怡 大和日华(上海)企业咨询有限公司 迟琛 时间 2023 年 9 月 6 日 9:30-10:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书高宏 董事会秘书高宏女士向投资者介绍公司经营情况并回答 投资者关系活动 投资者提问。 主要内容介绍 公司是老牌 IDC 企业,经过多年发展,形成了以互 北京光环新网科技股份有限公司投资者关系活动记录表 联网数据中心及云计算业务为驱动的主营业务架构,在全 国多地拥有数据中心项目。2022 年受经济增速放缓、行 业政策变化以及电费上涨等导致运营成本增加的因素影 响,公司计提大额资产减值准备,2022 年利润亏损。2023 年上半年尽管国内经济稳步复苏,数据中心客户需求继续 放缓,供 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 北京光环新网科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 在线机构及个人投资者共计 40 人。 | | 时间 | 2023 年 8 月 25 日 20:00-20:35 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长 杨宇航先生 副总裁 李伟先生 | | | 公司副总裁李伟先生向投资者介绍公司 2023 年上半年经营情况。 | | | 董事长杨宇航先生回复投资者提问。 | | 投资者关系活动 | | | | 上半年公司经营情况介绍： 上半年公司实现业务收入 38 亿，同比增长 5.5%，归属于上市 | | | 公司股东的净利润 2.53 亿，同比下降 24.2%，上半年人民币兑美 | | 主要内容介绍 | 元汇率有比较大的波动，导致报告期产生美元汇率损失 4 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京光环新网科技股份有限公司 2023 年半年度报告 证券代码：300383 1 证券简称：光环新网 公告编号：2023-033 公告日期：2023 年 8 月 25 日 北京光环新网科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨宇航、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)张利军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险： 1、产业政策趋严可能带来的运营风险 十四五时期是我国工业经济向数字经济迈进的关键时期，随着新基建、东 数西算、双碳、能源消费双控等战略的落地实施，国家对数据中心行业的绿色 发展提出了更高要求。 2021 年 12 月，国家发改委、工信部、中央网信办和国家能源局联合发布 《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京光环新网科技股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：光环新网 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕岩君 | 联系电话：010-65608251 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系电话：010-65608298 | 一、保荐工作概述 四、其他事项 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...