二、外汇套期保值业务的基本情况 苏州天孚光通信股份有限公司 1、主要涉及的币种及业务品种 公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限 于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、日元、泰铢等。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务发展规模的不断扩大，公司以美元等外币结算业务占比不断 攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资 金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动风险，公司及合并报表范围内的子 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、 人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司预计任一 交易日持有外汇套期保最高合约价值不超过人民币15亿元或等值外币。公司开展外 汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-013 苏州天孚光通信股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议及 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，认为 2021 年限制性 股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励 对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2024 年 12 月，公司办理完成了 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期第二批次的股份归属的登记工作，归属股票 数量 60,480 股。 根据《中华人民共和国公 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东 和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会 议事规则》等法律法规及规章制度的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实 开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，维护了公司利益 及股东权益；列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理 水平发挥了积极作用。现就 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 1.监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开十次会议，会议召开的具体内容如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024-1-16 | 第五届监事会第 一次临时会议 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 1、《关于公司 2023 | | | | 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 2、《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 | ...

苏州天孚光通信股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 苏州天孚光通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州天孚光通信股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司 董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

苏州天孚光通信股份有限公司董事会 2025年4月18日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董 事会结合 2 名独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，对 2 名 独立董事独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事耿慧敏女士、路琳女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要 社会关系未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 苏州天孚光通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-014 苏州天孚光通信股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套 1、交易目的： 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，降低汇率波动 风险。 2、交易方式及交易品种：公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套 期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等 业务。 3、交易金额及交易期限：公司及合并报表范围内的子公司预计任一交易日 持有外汇套期保值最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值外币，期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在授权期限内可 以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺 延至该笔交易终止时止。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 二、董事会的责任 天孚通信董事会的责任是是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金 专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1100号 苏州天孚光通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称天孚 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-016 苏州天孚光通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 变更，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容。该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2025-008 苏州天孚光通信股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13: ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-005 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现 场方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...