证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-064 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届 董事会第六次临时会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实 际参加会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。 会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的 条件下制定具体的中期分红方案。2024 年 8 月 21 日，公司召开第五届董事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，2024 年 10 月 10 日，公司发布了《2024 年半年 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 白静 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 鲍丹 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 蔡涛 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 蔡扬凡 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 曹佳美 | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 曹志民 | 核心技术（业务）人员 | | 7 | 查震涛 | 核心技术（业务）人员 | | 8 | 陈晨 | 核心技术（业务）人员 | | 9 | 陈泓君 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 陈鸿峰 | 核心技术（业务）人员 | | 11 | 陈佳斌 | 核心技术（业务）人员 | | 12 | 陈佳俊 | 核心技术（业务）人员 | | 13 | 陈嘉昊 | 核心技术（业务）人员 | | 14 | 陈嘉闽 | 核心技术（业务）人员 | | 15 | 陈康 | 核心技术（业务）人员 | | 16 | 陈磊 | 核心技术（业务）人员 | | 17 | 陈丽 | 核心技术（业务）人员 | | 18 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-068 苏州天孚光通信股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经 成就，根据苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"） 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第五届董事会 第六次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于向 2023 年 限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 27 日为预留授予日，以 27.11 元/股的授予价格向符合授予条件的 283 名激励 对象授予 66.78 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简述 1、限制性股票预留授予日：2024 年 11 月 27 日 2、 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-069 苏州天孚光通信股份有限公司 关于募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天孚"）2024 年 11 月 27 日召开了第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第五次临时 会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额的 议案》，公司拟调整苏州天孚和江西天孚科技有限公司（以下简称"江西天 孚"）两个项目实施主体分别的投资金额，项目的内容和总投资金额不变。 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目 | 78,600 | 78,600 | | 合计 | 78,600 | 78,600 | 由于募集资金净额为 777,046,732.42 元，募投项目拟投资金额相应调整如下： 三、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股 ...

关于苏州天孚光通信股份有限公司 2021年限制性股票激励计划调整授予价格的 法律意见书 苏同律证字 2024 第[234]号 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法律意见书 苏同律证字 2024 第[234]号 致：苏州天孚光通信股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州天孚光通信股份有 限公司（以下简称"天孚通信"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下 简称"《自律监管指南 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件、《苏州天孚 光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州天孚光通信 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单的核查意见 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性 文件和以及《公司章程》等相关规定，对《2023 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本次激励计划"或《激励计划》）预留授予的激励对象名单进行审核，发 表核查意见如下： 1、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理 办法》等法律、法规文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对 象条件。 2、本次激励计划预留授予激励对象均为在公司任职的高级管理人员、核心 技术（业务）骨干（包括外籍员工），不包括公司监事、独立董事。 3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 4、公司本次激励计划预留授予激励对象不存在下述 ...

苏同律证字 2024 第[235]号 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格 暨向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的法律意见书 苏同律证字 2024 第[235]号 致：苏州天孚光通信股份有限公司 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格 暨向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票的 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州天孚光通信股份有 限公司（以下简称"天孚通信"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下 简称"《自律监管指南 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件、《苏州天孚 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"天孚通信"、"公司"或"发行人"） 2020 年向特定对象发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对 苏州天孚光通信股份有限公司调整不同实施主体投资金额的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747 号）同意注册，公 司向特定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股，发行价格为每股 42.66 元，共计募集资金人民币 785,999,962.98 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,953,230.56 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 777,046,732.42 元。2021 年 1 月 15 日，公证天业会计 ...

关于天孚通信使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州天孚光通信股份有限公司 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目 | 78,600.00 | 78,600.00 | 1 关于天孚通信使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"天孚通信"、"公司"或"发行人"） 2020 年向特定对象发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对天孚通 信及其子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-070 苏州天孚光通信股份有限公司 | | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2024 年 11 月 27 日召开第五届董事会第六次临时会议和第五届监事会第五次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项自公司董事会 作出决议之日起十二个月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚 动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747 号），公司向特定对 象发行股票的注册申请已获得同意。公司实际向特定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股，发行价格为每股 42.66 元，共计募集资 ...