上海飞凯材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规及规范性文件和《上海飞凯材料科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 对公司《2025 年限制性股票激励计划(草 案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")及其他相关资料进行核查, 发表核查 意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形, 包括: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的 审计报告; (3)上市后最近 3 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通 过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士作为关联董事在审议该议案 时已回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事长 ZHANG JINSHAN ...

关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的法律意见书 致：上海飞凯材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称"飞凯材料"或"公司"）委托，指派黄艳律师、唐方律师（以下简称"本所律师"） 作为公司特聘专项法律顾问，就公司拟实施之 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次股权激励计划"或"本激励计划"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、 法规和规范性文件"）以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务 ...

国元证券股份有限公司 关于 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 上市公司、公司、 | 指 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | | 飞凯材料 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 上海飞凯材料科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 本独立财务顾问报 | 指 | 《国元证券股份有限公司关于上海飞凯材料科技股份有限公司 | | 告 | | 2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、本 独立财务顾问、国 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 元证券 | | | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条 | | 类限制性股票 | | 件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司） | | | | 董事、高级管理人员、中层 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理人员、 核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《上海飞凯材料科技 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于提前赎回"飞凯转债"的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 25 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 21 日 4、可转债赎回日：2025 年 5 月 22 日 5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 19 日 6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 22 日 7、发行人（公司）资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2025 年 5 月 27 日 8、投资者赎回资金到账日：2025 年 5 月 29 日 9、赎回类别：全 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，对公司提前赎回"飞凯转债"的事项进 行了核查，情况如下： 一、"飞凯转债"基本情况 1、发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转 换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易 ...

为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要 的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证：（1）其已向本所提供了出具本 法律意见书所需的全部原始书面资料、副本资料或口头陈述，且全部文件、资料或口头 陈述均真实、完整、准确；（2）其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部 有关事实，且全部事实真实、准确、完整；（3）其向本所提交的各项文件、资料中的签 上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 致：上海飞凯材料科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受上海飞凯材料科技股份有限公司（以 下简称"飞凯材料"或"公司"）委托，指派本所夏慧君律师、唐方律师（以下合称"本 所律师"）作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。鉴于公司根据相关工作的安排需要， 需尽快召开监事会审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限。 会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董 事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于变更回购公司股份用途的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年回购公司股份方案的回购股份用 途进行调整是基于公司实际情况，并 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据 相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认， 本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到 董事九名，实到董事九名，全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。会议由董 事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于提前赎回"飞凯转债" 的议案》 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公 ...