关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司2024年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 国元证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299号）核准，公 司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825.00万张，每张面值为 人民币100.00元，发行总额人民币82,500.00万元，期限6年，每年付 ...

审计报告 您可使用手机"扫一扣"或逆入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bggv.cn）"进行查验 "这行查询"或逆入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 天职业字[2025]16150 号 上 海 飞 凯 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]16150 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审 计 报 告 | | | - | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | l 审计报告(续) 天职业字[2025]16150 号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"飞凯材料"、"公司"、"贵公司") 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-041 2025 年 04 月 1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 ZHANG JINSHAN、主管会计工作负责人王楠及会计机构负责人（会计主管人员） 刘红军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场 状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者 及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司特别提醒投资者关注公司在经营过程中可能面临的风险与挑战，公司在本报告"第三节管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分对风险进行了 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐仲慧） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤 勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专 业优势，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发 表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （屠斌） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专 门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行独立 董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专业优势，突出参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护 了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 设战略委员会、审计委员会、薪 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈晓良） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤 勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专 业优势，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发 表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 三、薪酬方案 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议了 《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，在审议《关于 2025 年度董事、监事薪酬 方案的议案》时，全体董事、监事已回避表决，此项议案尚需提交公司 2024 年 年度股东会审议，《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董 事会审议通过。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司 经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事的薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方 案审批通过后自动失效；本次高级管理人员的薪酬方案自公司董事会审议通过后 生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 | | | 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募投项目的实际进展情况，在 项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，同意 将募投项目"年产 50 吨高性能混合液晶及 200 吨高纯电子显示单体材料项目" 和"丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目"的预计可使用状态时间延期至 2026 年 4 月。公司本次延期部分募投项目事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定 对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨举行 2025 年第一季度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30； 2、出席人员：公司董事长 ZHANG JINSHAN 先生、财务总监王楠女士、董 事会秘书严帅先生将在线参与本次活动，并就投资者关心的问题进行沟通与交流。 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会以网络互动形式召开，投资者可在 2025 年 5 月 15 日（星 期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）， 在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问； 2、投资者亦可于 2025 年 5 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》和《关于<2025 年第一季度报告>的 议案》。 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告 披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》和《2025 年第一季度 报告》于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...