上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息） 2024 年度 占用资金的 利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 其他关联方及 附属企业 小计 总计 | 其 它 关 联 资 金 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年度往 2024 来累计发生金 | 年度 2024 往来资金的 | 年度偿 2024 | 年期末 2024 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初往来 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年下半年度计提信用减值及资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相 关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账 款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形 资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 判断是否存在可能发生减值的迹象。根据减值测试结果，公司对可能发生信用减 值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将本次计提的具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试， 在上半年度已计提各项信用减值及资产减值损失 23,675,899.37 元基础上，公司 20 ...

二. 关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定, 上海飞凯材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议 (以下简称"会议")。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名。全体独立董 事认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础 上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第五届董事会第二 十一次会议审议的议案进行了仔细审核, 并发表如下审查意见: 一. 关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的 2024 年度财务报告的 议案 经核查, 我们认为: 公司经审计的 2024 年度财务报告客观、真实、公允地反映 了公司 2024 年度的经营情况, 信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导 性陈述或 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司（曾用名：上海飞凯光电材料股份有限公司1 ,以下简称"公司"或"本 公司"）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，本公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转 换公司债券 825.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额人民币 82,500.00 万元，期限 6 年，每 年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金总额 为 ...

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注"十八、（八）其他对投资者 决策有影响的重要交易和事项"所述，公安机关已就飞凯材料全资子公司安徽晶凯 电子材料有限公司在开展PCBA（组装印制电路板）业务过程中被合同诈骗进行了 刑事立案侦查，目前处于案件侦查阶段，案件结果未来尚存在不确定性。 上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会对2023年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及 事项影响已消除的专项说明 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞凯材料"）聘请天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023年度 审计机构，天职国际对公司2023年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审 计报告（天职业字[2024]17729号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》以及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的相关要求，公司董事会现就公司2023年度审计报告带强调事项段无保留意 见涉及事项的影响消除情况作如下说明： 一、2023年度审计报告中带强调事项段的无保留意见所涉及事项的具体内容 天职国际对公司202 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度的财务审计机构，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 报告期内公司主要经营情况概述 2024年，受益于全球集成电路半导体和显示市场下游需求强劲复苏，公司实现营业收入2,917,539,245.48元，同比增长 6.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润239,945,778.95元，同比增加379.65%。 1、深耕存量客户，积极开拓新客户 公司在电子化学材料行业深耕多年，积累了丰富的行业服务经验，能够针对客户的不同需求快速反应，满足客户对于产 品的特殊需求，制定个性化的解决方案。多年来公司凭借过硬的产品研发与制造能力、高品质的服务以及良好的信誉，赢得 了众多国内外客户的信任，并与之建立了长期稳定的合作关系。 报告期内，公司在保有存量客户原有合作的基础上，不断加强对存量客户的二次开发，通过积极参与客户新产品研发、 技术沟通交流等方式，深入挖掘客户潜力，增加供应产品类型，提高销售份额。同时，公司积极开拓新客户，加强营销队伍 建设，建立多样化、多层次的营销网络，并积极拓展公司产品在下游行业中的应用，提高公司产品市场占有率与品牌知名度。 2、持续研发投入，取得创新成果 公司作为国家级高 ...

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《会计师事务所选聘 制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 二、2024年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作 安排，天职国际对公司2024年度财务报告和公司财务报告内部控制的有效性进行了 审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告；同时对公司募集资金年度存放与 使用进行审核并出具了鉴证报告，对公司2023年度财务报告非标事项影响在本期已 消除及对公司 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定, 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事沈晓良先生、屠斌先生和唐仲慧先生的 独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈晓良先生、屠斌先生和唐仲慧先生的任职经历及其出具的相 关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务, 也未在公司主要股 东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要 求。 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议决议于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...