| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%且持股比例降至 5% 以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 公司股东上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示 1、本次权益变动系上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（证券账户名称为 "上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基 金合伙企业（有限合伙）"，以下简称"半导体装备基金"或"信息披露义务人"） 履行已披露的减持股份计划，不触及要约收购, 不会导致公司控股股东、实际控 制人发生变化，亦不会对公司治理结构和持续经营构成影响。 2、本次权益变动性质为股份减少，持股比例降至 5%以下。本次权益 ...

通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日股价上涨的占比63.37%，股 价发布当日股价涨停的有23家。 预告发布后5日股价上涨的占比63.14%。 证券时报网讯，飞凯材料（300398）1月23日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为2.06亿元 ~2.68亿元，净利润同比增长83.66%~138.76%。 证券时报•数据宝统计显示，飞凯材料今日收于15.79元，下跌0.75%，日换手率为2.33%，成交额为1.97 亿元，近5日上涨1.94%。 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 | 项目 | 本报告期（2024 年 1-12 月） | | 上年同期（2023 年 1-12 | 月） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：20,634.64 万元- 26,825.03 | 万元 | 盈利：11,235.33 | 万元 | | | 与上年同期相比增长：83.66%-138.76% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：19,954.39 万元- 26,144.78 | 万元 | 盈利：5,002.47 | 万元 | | | 与上年同期相比增长：298.89%-422.64% | | | | 注：本公告中的"万元"指人民币。 二、与会计师事务所沟通情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次业绩预告的相关 财 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的公告 公司持股 5%以上股东上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半 导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日 收到持股 5%以上股东上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体 装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"半导体装备基金"） 出具的《关于持有上海飞凯材料科技股份有限公司股份权益变动触及 1%的告知 函》，现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次股东股份变动触及 1%的情况 | 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会召开期间无变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东会通知已于 2024 年 12 月 21 日以公告形式发出。2025 年 1 月 6 日，公司召 开第五届董事会第十九次会议审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的议案》及《上海飞凯材料科技股份 有限公司关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，为统筹会议安排， 董事会同意将原定于 2025 年 1 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 1 月 16 日召开，股权登记日不变，仍为 2025 年 1 月 7 日。 为节约成本、提高决策效率，公司控股股东飞凯控股有限公司同日提请公司 董事会将《上海飞凯材料科技股份有限公司关于出售全资子公司股权 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所郑江文律师、郑旭超律师(以下合称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 6 日在巨潮资讯网上分别发布了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的通知》和《关于延期召开 2025 年第一次临时股东会并增加临时提案暨 股东会补充通知的公告》，公司将于 2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 召 开 2025 年第一次临时股东会。鉴于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结 合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现 再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 1 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用募集资金相关债权 对全资子公司增资的议案》 经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金相关债权对公司全资子公司江 苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）增资，是基于优化公司内部 资源配置及资产负债结构，从公司发展战略和长远利益出 ...

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额在扣除发行费用后， 用于以下项目投资： 鉴于市场需求、行业环境变化，以及结合募投项目实施进程、公司发展战略 规划和实际经营需要，为保障募集资金的使用效率，公司对上述募投项目进行了 调整，调整后的项目投资情况如下： 单位：万元人民币 序号 募集资金用途 实施主体 拟投入募集 资金金额 1 年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示 材料项目 全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司 19,282.00 2 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建 项目 全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司 11,307.00 3 年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示 材料项目 全资子公司安徽晶凯 电子材料有限公司 11,095.00 4 年产 2000 吨新型光引发剂项目 全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司 9,512.00 5 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目 全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司 6,555.00 6 补充流动资金 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 1 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董 事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士以腾讯会议方式 参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 董事会认为，本次公司变更"年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目" 管理主体是根据公司实际情况及业务发展规划和布局需要做出的审慎决策，符合 全资子公司和成显示的业务规划和战略布局，符合公司整体经营发展规划及实际 需要，有利于充分整合公司 ...