潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用合计不超过人民币 80 亿元的暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理（其 中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 35 亿元），用于购买安全性 高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最 长不超过 12 个月。该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行 现金管理的有效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日有效，在有效期内 可循环滚动使用额度。具体情况如下： 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-13 潮州三环（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号） ...

2024年4月26日 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，潮州三环（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查独立董事的任职经历并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，现任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 蒋利军，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教 授级高工。曾任北京有色金属研究总院能源中心副主任、能源所所长，有研科技集团有 研工程技术研究院能源材料与技术研究所所长。2019 年11 月至今，任中国有研科技集 团首席专家，国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心主任，中国可再生能源 学会副理事长、氢能专业委员会主任委员，全国氢能技术标准化委员会副主任委员，IEA Hydrogen TCP 执委会中国代表，国家"可再生能源与氢能"重点专项 ...

潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 29 日公布，为便于广大投资者进一 步了解公司的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00-17： 00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度业绩网上说明会。本次年度 业绩网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长李钢先生、独立董事苏彦奇先 生、财务总监王洪玉女士及董事会秘书吴晓淳女士。 潮州三环（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。 证券代码：30 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 独立董事工作制度 2024 年 4 月 | 1 | 1 | P | | --- | --- | --- | | | . | | | 1 | | | 第二章 独立董事的任职资格 第三章 独立董事的独立性 2 第八条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律法规和《公司章程》规定的其他条件。 第九条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任本公司的独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-04 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计 ...

二零二四年四月 潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步建立健全潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事长、 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 董事会提名委员会工作细则 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 2 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为了进一步规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其它高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事及须由董事会聘任的经 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 审计报告 XYZH/2024GZAA3B0187 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称三环集团）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2028 年） 3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》 规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 为完善和健全潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的分红 政策，维护公司股东利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定了 《股东分红回报规划（2024-2028 年）》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析了公司经营发展实际及业务发展目 标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前 及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、 ...